题目内容
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[单选题]
案件调查工作不包括()。
A.开展案件侦办工作
B.做好舆情管理,必要时争取地方政府支持,维护案发机构正常经营秩序
C.总结发案原因,查找内控管理存在的问题
D.对自查发现的案件,提出意见和理由
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A.开展案件侦办工作
B.做好舆情管理,必要时争取地方政府支持,维护案发机构正常经营秩序
C.总结发案原因,查找内控管理存在的问题
D.对自查发现的案件,提出意见和理由
根据多年的统计执法实践,案件的调查工作应主要抓住的方面不包括()。
A.案件的违法事实
B.被调查人的有关情况
C.撰写调查报告
D.收集证据材料
A.制定辖内保险业反洗钱规范性文件,开展反洗钱审查和监督检查;
B.向中国保监会报告辖内保险业反洗钱工作情况;
C.参加辖内反洗钱监管合作;
D.组织开展辖内保险业反洗钱培训宣传;
E.协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件;
A.案件事实关
B.证据关
C.程序关
D.法律适用关
对舞弊存有怀疑的内部审计师应该:
A.确定损失已发生;
B.与参与资产控制的人员访谈;
C.确认受该案件牵连的人员;
D.内部审计师可以就此情形下需要开展的调查活动提出建议。