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[单选题]

开展存量单位支付账户核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的,应当();发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当()。

A.不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。

B.不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。

C.中止其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户;立即报告公安机关。

D.中止其支付账户所有业务,且不得为其新开立支付账户;对账户采取管控措施。

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第1题
支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取()、()等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为,确属可疑的,应当按照反洗钱有关规定采取相关措施,无法核实的,应当中止该支付账户所有业务。

A.电话

B.面对面

C.微信

D.视频

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第2题
对公安机关移送涉案账户的开户单位法定代表人或负责人、经办人员开立的其他单位支付账户,应当()。

A.重新核实

B.重点核实

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第3题
财政支出支付方式中,由财政部向中国人民银行和代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户的方式称为()。

A.财政直接支付

B.财政授权支付

C.财政委托支付

D.财政集中支付

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第4题
单位结算账户开户,签订《大额款项支付免电话核实承诺书》或变更单位预留印鉴时,柜员应与单位财务负责人或法定代表人/单位负责人进行录音电话核实()
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第5题
各级行对大额支付业务应及时与单位财务人员联系,确认真实性,对以下账户大额支付业务可不作核实()

A.电子存折账户

B.电子结算账户

C.网银结算账户

D.凭印支付结算账户

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第6题
必需电话核实的事项有哪些()

A.单位结算账户开户

B.100万元(不含)以上的大额资金支付

C.预留印章变更

D.单位定期存款提前支取

E.通知存款未按事前通知内容支取

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第7题
财政直接支付是指由()向代理银行签发支付指令,代理银行根据支付指令通过国库单一账户体系将资金直接支付到收款人或用款单位账户

A.财政部门

B.人民银行

C.预算单位

D.经收处

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第8题
财政直接支付是指由预算单位开具支付令,通过国库单一账户体系,直接将财政资金支付到商品或劳务供应者账户的支付方式。()
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第9题
中央财政授权支付是指预算单位按照财政部的授权,向中国银行签发支付指令,中国银行根据支付指令,在财政部批准的预算单位的用款额度之内,通过()将财政资金支付到收款人或用款单位账户的行为

A.中央预算单位账户

B.财政部自由资金账户

C.国库单一账户体系

D.以上都不是

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第10题
加强账户实名制管理有哪些方式()。

A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。

B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

C.建立单位开户审慎核实机制。

D.加强对异常开户行为的审核

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第11题
单位支付给职工个人的工资、奖金、社保类款项、报销款等应由财务部门通过银行转账直接支付到职工本人银行卡账户。()
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