题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
在个人新账户开立尽职调查中要求向客户询问纳税身份，存在哪几种情况（）
A.仅为中国税收居民
B.仅为非居民
C.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
答案
A、仅为中国税收居民
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A.仅为中国税收居民
B.仅为非居民
C.既是中国税收居民又是其他国家（地区）税收居民
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A.不配合客户身份识别，对个人身份信息存在疑义，要求出示辅助证件，个人拒绝出示的
B.开户理由不合理
C.开立业务与客户身份不相符
D.有组织同时或者分批开立账户
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
A.是的，这是国际指导推荐的
B.不，必须对新关系进行筛选和加强尽职调查
C.不，清单更新后应及时进行筛选
D.是的，筛选所有现有的客户关系，确保机构不与被制裁的个人或实体打交道
A.对批量办卡单位应开展尽职调查，并在系统里建立客户号
B.业务经办和复核人员在进行系统处理前，应认真核对开卡资料，准确录入并导入系统
C.在CSAS系统执行批量开卡操作时，必输录入单位代办人信息，应确保录入的代办人客户号状态正常，否则会导致批量开卡整批报错
D.单位代理批量开立的个人借记卡，在被代理人持本人有效身份证件确认身份、办理激活手续前，该借记卡可正常使用
A.了解公司的组织结构
B.确保在开办银行账户之前得到银行高级经理的许可
C.明确对客户的收费，收费结构要考虑公司和行业风险，以及银行对它的监管成本
D.要求所有确认受益人接受国家公安系统的审核
