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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

抢劫可疑人员行为特征有哪些()

A.在小区外围灯光不亮地段

B.配有必备的交通工具

C.长时间在一个区域活动,对于逃跑线路及暗号进行了周密的策划

D.长时间蹲坐在一个区域,并实时打量过往的行人

E.走路来回摇晃,没有明确的目的,随机性强(有吸毒的表象)

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ABCD

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第1题
特征为16-35岁之间男性为主;体型偏瘦;戴有墨镜或鸭舌帽;吸毒人员爱穿长袖衬衣的盗窃人员特征是()

A.偷盗非机动车可疑人员

B.抢劫可疑人员

C.偷盗机动车可疑人员

D.盗窃可疑人员

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第2题
偷盗非机动车可疑人员的行为规律有哪些()

A.长时间坐在某一辆非机动车辆上面

B.走路来回摇晃,没有明确的目的,随机性强(有吸毒的表象)

C.市中心项目经常出现

D.一般会到非机动车辆停放区域来回走动几次,并不时用手拍打非机动车坐垫和尾箱,测试是否报警

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第3题
在舞弊检查过程中,出现以下哪些情况,内部审计人员应当及时向组织适当管理层报告?()

A.发现了可疑线索,但不能确定是舞弊

B.可以合理确信舞弊已经发生,并需要深入调查

C.舞弊行为已经导致对外披露的财务报表严重失实

D.发现犯罪线索,并获得了应当移送司法机关处理的证据

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第4题
证券期货业金融机构在报告可疑交易时,应当在可疑交易报告理由中完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
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第5题
银行业从业人员的下列行为,符合"反洗钱"规定的有()。

A.保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私

B.熟知银行的反洗钱义务

C.工作怠慢,经常迟到早退

D.在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易

E.除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责

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第6题
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付

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第7题
下列哪些情形不属于自首?()

A.甲因盗窃罪被刑事拘留后,又主动交代一起司法机关尚未掌握的盗窃行为

B.乙因盗窃300元被行政拘留,拘留后乙主动交代3月前曾有一次盗窃了6000元

C.丙因强奸罪被判处6年有期徒刑,在监狱执行期间,丙主动交代3年前曾抢劫一次

D.丁一教唆丁二实施抢劫,丁二劫得现金2000元,分给丁一500元,10天后,丁二主动到公安机关交代了自已抢劫的事实,但未交代是丁一教唆的

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第8题
旅游经营者要了解旅游消费者在消费前阶段的行为特征,主要包括了解以下哪些方面()?

A.有哪些旅游需要和动机

B.对旅游目的地和旅游产品怎样选择

C.通过哪些途径获得旅游产品的相关信息

D.怎样评价旅游产品

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第9题
外包作业人员在第一次检查自助银行时发现可疑物体,出于谨慎原则,没有立刻上报分行;第二天检查时,确认该物体为盗码装置,随即向分行上报。这种行为是正确的。()
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第10题
行政违法的特征,有()。

A.行政违法是行政主体及其执行公务人员的违法

B.行政违法必须是行政主体及其执行公务的人员违反行政法律规范的行为

C.行政主体及其执行公务人员的行政违法行为在主观上有过错

D.行政主体及其执行公务人员的行政违法行为在客观上有过错

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第11题
避税行为有哪些特征?

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