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[单选题]

本课件中提及的助贷业务资金流合规的说法不正确的是()

A.可以是银行--租赁公司--经销商或客户

B.租赁公司--经销商或客户;银行受托支付给租赁公司

C.租赁公司通过银行的资金完成自己交付购车款的义务,并且从中赚取租金、居间费 等名目的费用,有可能涉嫌犯罪

D.先以自有资金完成购车款的交付,再推荐客户办理租金贷,才符合售后回租的内在含义

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A、可以是银行--租赁公司--经销商或客户

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第1题
本课件中提及的租金贷可能涉及的合同或法律文书的有()

A.融资租赁合同

B.借款合同

C.征信查询授权书

D.抵押合同

E.债权转让合同

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第2题
《健康险业务人员培训课程管理办法(2020版)》中,机构可根据实际需求开发本机构培训课程,但需经本机构法律合规岗及总公司相关部门审批。()
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第3题
信贷放款监督是指农发行在信贷业务审批后,对()、进行审核监督,决定是否放款、是否同意支付贷款资金的控制和管理过程。

A.贷前条件落实情况的完整性与合规性

B.信贷合同的业务合规性与填写的规范性

C.资金计划规模审批情况

D.贷款资金支付的合理性与合规性

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第4题
“融易贷”业务是指我行向借款人发放的用于()等合法合规经营用途的经营性贷款

A.个人流动资金周转

B.购置或更新经营设备

C.支付租赁经营场所租金

D.商品房装修

E.商用房装修

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第5题
农户及个体工商户小额信用贷款业务各环节符合以下哪几个尽职要求的( ),尽职评议结论应认定为尽职或需要改进。
农户及个体工商户小额信用贷款业务各环节符合以下哪几个尽职要求的(),尽职评议结论应认定为尽职或需要改进。

A.贷后管理到位

B.审查审批合规

C.贷前调查无误

D.评级授信真实

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第6题
关于风险补偿类贷款业务的管理要求,下列说法正确的是()

A.单个客户只能同时办理1个风险补偿业务,对于存量客户确有额度提升需求且符合业务办理条件的,可视情况最多办理不超过2个风险补偿业务

B.对于同一政府机构管理、风险补偿基金混合使用的风险补偿业务,仅能办理1个

C.本业务不得用于当地政府融资平台客户

D.本业务续贷不得弱化原担保措施,涉及风险处置及担保人变故等情形的,可视特定情况予以说明

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第7题
()负责网上银行业务的统筹管理并制定和落实本业务条线风险防范措施。

A.电子银行部

B.计划财务部

C.风险合规部

D.科技信息部

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第8题
社会保险基金会计制度及新旧衔接中关于库存现金的使用说明,下列说法中,正确的有()。
A、本科目核算社会保险基金的库存现金

B、提取现金,按照实际提取的金额,借记本科目,贷记“支出户存款”等科目

C、本科目应当设置“库存现金日记账”,由出纳人员根据收付款凭证,逐笔顺序登记。每日终了,应当计算当日的现金收入合计数、现金支出合计数和结余数,并将结余数与实际库存数进行核对,做到账款相符

D、本科目期末借方余额,反映社会保险基金的库存现金余额

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第9题
信用卡贷后检查的工作内容主要包含哪些方面()。

A.业务操作合规性

B.“三亲见”工作

C.对持卡人及担保人的尽职催收工作的落实及执行情况

D.对持卡人(担保人)信用、负债、或有负债情况、收入情况、偿债能力(代偿能力)、抵押物价值等方面变化情况

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第10题
法人行社下设基层行社的负责人对本单位依法合规经营负主要领导责任,主要职责包括()。

A.负责本单位的合规风险日常管理,确保各项经营管理活动符合本机构的合规风险管理政策、程序和操作规程,带头贯彻执行各项法律和规章制度

B.对合规管理部门和业务条线管理部门所提示的合规风险,及时组织落实整改和防范措施

C.组织实施本单位的合规风险管理培训

D.及时向本机构高级管理层及合规管理部门报告重大违规事件

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第11题
金融机构应建立适当的机制,确保()及时关注并评估本金融机构因与境外金融机构之间开展业务合作而可能出现的洗钱风险,确保高级管理层及反洗钱合规管理部门及时获得业务条线风险评估信息,以便釆取有效措施处置风险。

A.董事会

B.高级管理层

C.业务条线

D.反洗钱合规管理部门

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