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第1题
银保监会作为国务院反洗钱行政主管部门,与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责()
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第2题
()是国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作
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第3题
国务院反洗钱行政主管部门是()。
A.中国证券监督管理委员会
B.中国保险监督管理委员会
C.中国人民银行
D.中国银行业监督管理委员会
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第4题
《反洗钱法》规定的国务院反洗钱行政主管部门是指()。
A.中国人民银行
B.公安部
C.财政部
D.中国银行业监督管理委员会
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第5题
国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查。此题为判断题(对,错)。
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第6题
国务院反洗钱行政主管部门是指()
A.中国反洗钱分析检测中心
B.中国人民银行
C.公安部
D.中国银行业监督管理委员会
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第7题
()是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理
A.中国人民银行
B.国家安全局
C.中国银行监督管理委员会
D.公安部
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第8题
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内,对金融机构履行反洗钱义务进行监督检查的是()
A.国务院反洗钱行政主管部门的派出机构
B.中国银行业监督管理委员会及其分支机构
C.中国人民银行总行
D.各级政府的公安机关
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第9题
是国务院反洗钱行政主管部门,依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。()
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第10题
国务院反洗钱行政主管部门的反洗钱信息中心,负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析,并按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。此题为判断题(对,错)。
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第11题
有反洗钱嫌疑的资金,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过24小时()
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