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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在通过反洗钱监测系统提交可疑交易报告的同时，向所在地（）报告，并按照相关主管部门的要求依法采取措施

A.中国人民银行分支机构

B.公安机关

C.监管机构

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第1题

应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展（）监测

A.定期

B.实时

C.不定期

D.阶段性

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第2题

金融机构应当对哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测（)。

A.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.美国要求关注的实体或个人

C.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

D.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

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第3题

金融机构应当对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，名单包括（）

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D.以上三种均正确

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第4题

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令[2016]第3号），金融机构应当对（）开展实时监测，并按规定采取相应措施

A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C.以上两者均是

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第5题

对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖所有业务条线和业务环节。对于涉恐方面的可疑交易报告，应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）小时

A.6

B.12

C.24

D.48

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第6题

A.6

B.12

C.24

D.48

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第7题

各级机构应当对公安部等我国有权部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单，开展定期监测。()

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第8题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行无需开展回溯性调查（）

此题为判断题(对，错)。

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第9题

下列表述正确的是()。

A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告

B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告

C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告

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第10题

恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的，本行应当五个工作日内开展回溯性调查（）

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第11题

反洗钱和反恐怖融资监控名单发生调整的，反洗钱主管部门应当立即组织对本行所有客户以及上溯()年内的交易开展回溯性调查，并提交可疑交易报告。对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查，应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起()个工作日内完成。

A.3，5

B.3，7

C.5，7

D.5，10

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