题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
柜面开立个人账户新建客户号时,综合前端系统实时对接反洗钱及反恐怖融资名单管理系统进行信息校验。名单系统根据管控强度的不同,将客户划分为()
A.蓝色名单客户
B.绿色名单客户
C.橙色名单客户
D.红色名单客户
答案
BCD
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A.蓝色名单客户
B.绿色名单客户
C.橙色名单客户
D.红色名单客户
BCD
A.营业网点柜面
B.手机银行
C.网上银行
D.电话银行
A.FES综合前端系统
B.COP核心系统
C.DOP事中监督系统
D.CPC集中业务系统
A.开立单位银行结算账户申请书
B.营业执照
C.企业法定代表人身份证件
D.居民身份联网核查结果
A.个人账户开户。主要表现为个人客户利用伪造的身份证件办理开户
B.个人存、取款。主要表现为交易成功,客户未在记账凭证上签字确认
C.无折/无卡存款。主要表现为客户办理无折/卡存款时,没有填写存款凭条,之后客户对存款金额等内容提出异议
D.单位存、取款业务。主要表现为柜员将单位存入现金、汇入款项或汇出款项转入自己控制账户,之后滚动挪用客户资金