题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
银行应当对简易账户进行()，建立跟踪服务机制，根据客户需求，在补充完成客户身份核实后可视情况升级账户功能。
A.识别
B.分析
C.管理
D.跟踪
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.识别
B.分析
C.管理
D.跟踪
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“银行应当对简易账户进行()，建立跟踪服务机制，根据客户需求，…”相关的问题
A.履行反洗钱、反恐怖融资、反逃税义务
B.落实账户实名制
C.按照客户身份核实程度，账户风险等级合理设置账户功能
D.建立事前承诺、事中监测和事后管理机制
A.优化服务
B.风险为本
C.风险防控
D.简化流程
A.账户性质
B.账户种类
C.时间
D.开户网点
A.在任何情况下，未经客户书面许可，银行理财师都不得向第三方透露任何有关客户的个人信息
B.在与客户签订金融理财服务合同后，银行理财师应立即为客户建立独立账户，并在服务过程中为其提供详细、完整的会计记录
C.银行理财师应当将服务限定在所能胜任的范围内，如果客户有超出胜任能力范围的要求，只能放弃该客户
D.银行理财师应当为客户提供及时周到的服务，当发现权威机构推荐的理财产品时，应立即建议客户购买○
A.客户属于反洗钱和反恐怖融资监控名单的制裁人员或涉恐人员等
B.要求以虚假、失效的开户资料，或以匿名或假名建立业务关系或进行交易
C.对单位和个人身份信息存在疑义，要求出具辅助证件，单位和个人拒绝出示的
D.单位和个人组织他人同时或分批开立账户的
A.行为监测
B.资金监测
C.交易监测
D.反洗钱监测
