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[多选题]

运用特性分析模型分析客户失信预警信息时,客户信用及财务特性指标重要涉及()。

A.付款记录

B.银行信用

C.担保条件

D.偿债能力

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第1题
对于经分析排查后决定不提交可疑交易报告的低风险客户,金融机构仅发现该客户重复性出现与之前已排除异常交易相同或类似的交易活动时,可运用技术性手段自动处理预警信息对于风险等级较低客户可直接利用技术手段予以筛除()此题为判断题(对,错)。
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第2题
系统进行以下风险事件三级预警时,营业网点应对账户进行手工限制,限制类型为:001-停止账户所有金融交易。()

A.证件有效期预警

B.企业信息变更预警

C.企业客户严重违法失信预警

D.企业开户资格预警

E.单位客户受益所有人、控股股东预警

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第3题
预警分析系统完成的主要功能是通过各种监测手段获得有关信息和运行数据,并对数据进行(),运用适当的评价方法,对未来的趋势做出初步判断,当判断结果满足预准则要求时,就触动报警系统,报警系统根据事先设定的报警级别发出事故报警。

A.保存

B.加工

C.处理

D.分析

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第4题
借款人(含共同借款人)是否被我行客户准入环节监控模型预警;对预警信息中提示的风险,须向贷款调查人进行核实,确认是否存在实质风险()
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第5题
C3信用风险预警监控系统能够对客户亲属失信被执行发出预警信号()
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第6题
商事主体信用管理平台的预警数据台账功能可查询以下哪些维度的数据()。

A.剩余查询次数

B.天眼查查询量

C.天眼查账户信息

D.违规失信详情

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第7题
对突发公共卫生事件的(),就是对监测系统所获得的信息,运用现代管理科学的预测方法和技术,进行

对突发公共卫生事件的(),就是对监测系统所获得的信息,运用现代管理科学的预测方法和技术,进行科学的预测,在评估现有疫情的基础上,对疫情的发展趋势进行推测和判断。

(A) 预警

(B) 预测

(C) 判断

(D) 分析

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第8题
贷后管理模块客户风险预警信息检查中“一般客户经济预警指标”包括()。

A.偿债能力分析指标

B.盈利能力分析指标

C.发展能力分析指标

D.资产营运能力分析指标

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第9题
以下哪个不是AD Camnpus 5.0方案特性()

A.用户地理位置变化,其网络策略必须随之变化

B.同一批采购的同厂商物联网终端可根据MAC OUI自动批量上线

C.通过先知分析器采集设备信息, 分析现状,并为未来可能出现的故障提供预警

D.有线无线统一策略,统一网管

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第10题
进行客户身份识别时,应使用各类公开网站进行负面信息查询()

A.国家企业信用信息公示网

B.资本市场违法违规失信记录查询

C.中国裁判文书网

D.网络搜索

E.中国执行信息公开网

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第11题
对可疑预警进行分析的两析指()。

A.分析预警交易特征与客户身份背景信息是否相符,如预警交易的金额、频率、用途、对手等与个人客户职业特点、收入或与对公客户注册资本、经营范围、经营状况等情况是否相符

B.分析预警交易特征与客户历史交易特征是否一致,交易金额、频率、用途、对手等是否出现异常变化

C.分析客户账户实时交易特征与客户身份背景信息是否相符

D.分析客户账户实时交易特征与客户预警交易特征是否一致

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