题目内容
（请给出正确答案）
A.客户拥有大量具有相同性质的账户，并且在不同账户之间经常进行转账
B.无合理理由在存款后立即撤回资产的交易
C.来自媒体或其他可靠信息来源的与税务相关的负面报道
D.当收到查询时，客户能合理地证明交易的目的
答案
D、当收到查询时，客户能合理地证明交易的目的
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A.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出
B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
C.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录
D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小
A.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录
B.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
C.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出
D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小
A.客户的账户有原因不明或突然增多的电汇活动，特别是以往很少有或几乎没有此类活动的账户
B.客户投入资金的目的是购买长线投资工具，但不久后即要求清算头寸，并将收益转出
C.客户在具有合理商业目的的情况下，在相关账户之间进行大量的分录记录
D.客户的账面显示，存在原因不明的大量交易活动，但证券交易量很小
下列()不属于反洗钱措施。
A.客户身份识别制度
B.客户身份资料和交易记录保存制度
C.大额交易和可疑交易报告制度
D.净额结算制度
A.加强现金管理是反洗钱工作的重要内容，与国际上现金领域的反洗钱监管标准接轨
B.非现金支付工具的普及、发展和创新为强化现金管理提供了有利的条件
C.反腐败、税收、国际收支等领域的形势发展也要求加强现金管理
D.加强对跨境人民币交易的统计监测，更好地防范人民币跨境交易相关风险
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
