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[判断题]

对于代理开立个人银行结算账户的,银行在严格审核代理人的身份证件,并留存电话记录等联系资料后,无须联系被代理人进行核实。()

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第1题
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。
个人代理他人办理借记卡的,须做到()。

A.在办卡申请表中填写“代办理由”,并提供代理人和被代理人的有效身份证件。

B.发卡机构必须同时核对双方的真实身份,留存双方的身份证件复印件或电子影像,并在申请表上登记代理人的姓名、证件类型、证件号码及联系方式。

C.对于代理开立个人银行结算账户的,银行应联系被代理人进行核实,并留存电话记录等联系资料。

D.如被代理人先前在本行办理过业务的,银行可以使用已留存的被代理人的联系方式。客户凭居民身份证代办借记卡的,须利用联网核查公民身份信息系统验证双方的身份信息。持其他有效身份证件开户的,可通过其它方式进行核实。

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第2题
对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人()。

A.联系被代理人进行核实

B.居住地址

C.工作证

D.介绍信

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第3题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,代理开户的,营业机构应严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等,并()

A.登记双方身份信息

B.留存代理人有效身份证件的复印件

C.留存被代理人有效身份证件的复印件

D.留存委托书原件

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第4题
对于代理开立个人银行结算账户的,应严格审核代理人和被代理人的身份证件,经中国公证机关公证或经被代理人国家驻我国使领馆认证的委托书、代办理由。()
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第5题
根据《广东华兴银行个人人民币银行结算账户管理办法》,营业机构应严格审核代理人、被代理人的身份证件以及委托书等,并()

A.登记双方身份信息

B.留存代理人有效身份证件的复印件

C.留存被代理人有效身份证件的复印件

D.留存委托书原件

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第6题
为个人存款人办理人民币单笔()万元以上现金支取业务的,银行应核对存款人的有效身份证件。对于他人代理办理的,银行应严格审核存款人及代理人的身份证件,并留存存款人及代理人的身份证件复印件或者影印件。

A.2

B.5

C.1

D.10

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第7题
他人代理开立个人银行账户的,银行应登记代理人和被代理人的身份信息,留存代理人和被代理人有效身份证件的复印件或者影印件,以电子方式存储的身份信息以及委托书原件等。()
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第8题
代理开立个人结算账户,开户行还要对开户的合理性进行询问,并与被代理人进行电话核实。经办柜员应在《个人开户与银行签约申请表》上记录电话核实情况()
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第9题
对代理个人客户开立结算账户的,商业银行应当落实现行监管制度,不用“联系被代理人进行核实”,并探索采取账户管理有效措施,积极防范代理风险()
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第10题
代理个人开户的客户身份识别要点包括但不限于()。

A.采取合理方式确认代理关系的存在。对于代理开立个人人民币银行结算账户的,应要求代理人出具合法的委托书,并确认代理关系

B.对申请人及代理人进行联网核查,证件是否真实、有效

C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开卡申请人,由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理

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