题目内容
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[判断题]
从业人员应遵守反洗钱法律法规，切实配合做好客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告等工作，不得与反洗钱和反恐怖融资监控名单中的人员建立业务关系，同时在开展反洗钱工作的过程中注意保密要求（）
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是
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A.主动回避
B.抵制内幕交易
C.廉洁自律
D.公平竞争
A.自觉抵制并严禁参与非法集资、地下钱庄、洗钱、商业贿赂、内幕交易、操纵市场等违法行为
B.不得在任何场所开展未经批准的金融业务
C.销售或推介未经审批的产品
D.不得代销未持有金融牌照机构发行的产品
A.遵守国家金融法律法规，近3年内无重大违法违规行为;
B.具有完善的内部管理规章制度和风险控制制度;
C.具有适合开展离岸业务的场所和设施;
D.具有相应素质的外汇从业人员，并在以往经营活动中无不良记录。其中主管人员应当具备5年以上经营外汇业务的资历，其他从业人员中至少应当有50%具备3年以上经营外汇业务的资历;
E.具有规定的外汇资产规模，且外汇业务经营业绩良好;
