题目内容
（请给出正确答案）
A.交易一方为行政机关下属事业单位
B.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
C.金融机构内部调拨资金
D.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户
E.名下的另一账户内的定期存款
答案
A、交易一方为行政机关下属事业单位
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A.定期存款到期后，提取并存入在同一金融机构开立的他人名下的账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的他人名下的账户
C.定期存款到期后，用于归还本人名下的贷款
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位
B.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易
C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
D.政策性银行、商业银行、农村合作银行、农村信用社、村镇银行办理的税收、错账冲正、利息支付
A.辖内各法人行社内部调拨资金。
B.交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不包含其下属的各类企事业单位。
C.辖内各法人行社与非本法人行社的其他金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
D.辖内发法人行社的税收、错账冲正、利息支付。
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
B.活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款
C.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款
D.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
A.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B.定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转入在同一金融机构开立的另一户名下的账户内的活期存款。
C.实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换。
D.金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。
A.如已勾选分项理算，使用损失项退回退回此项目，是否参与理算取消勾选此项目
B.如已勾选分项理算，使用其他扣除手工调数此项目的赔付金额为0
C.如未勾选分项理算，使用其他扣除手工调数此项目的赔付金额为0，后续再补录定损
D.如未勾选分项理算，使用其他扣除手工调数此项目的赔付金额为0
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《中华人民共和国刑法》
C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.《中华人民共和国反洗钱法》
A.合理限制客户通过非面对面方式办理业务的金额、次数和业务类型。
B.适度提高交易监测的频率及强度。
C.对其交易对手及经办业务的金融机构采取尽职调查措施。
D.在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份。
