首页 > 继续教育
题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

各机构要高度关注一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为,对相关账户存在共同特征的,如发现()等信息近似或相同的情况,应及时开展强化的尽职调查,认真核实客户开户意愿和账户用途

A.客户住所

B.企业注册地

C.企业高管人员

D.预留联系方式

答案
收藏

D、预留联系方式

如果结果不匹配,请 联系老师 获取答案
您可能会需要:
您的账号:,可能还需要:
您的账号:
发送账号密码至手机
发送
安装优题宝APP,拍照搜题省时又省心!
更多“各机构要高度关注一定时期内频繁或集中出现的对公账户开户行为,…”相关的问题
第1题
对集中批量开户洗钱的防范措施有()。

A.严格对公账户的开立

B.严控对公账户项下代发工资个人账户的批量开立

C.加强银企对账管理

D.高度关注频繁跨境取现账户

点击查看答案
第2题
某公司董事会召开会议,对研究开发部提出了目标要求,即研究开发部经过努力,必须在一定时期内为公司各关键市场推出具有较高市场份额的产品。你认为下列评价哪种更有道理?()

A.时间不明确,在实践中缺乏操作标准;

B.关键市场的提法不具体,很难界定范围

C.较高市场份额的标准不明确,要详细说明

D.应综合考虑上述意见所反映的问题

点击查看答案
第3题
主动配额是指出口国家或地区在进口国的要求和压力下,在一定时期内自动限制本国的某些商品对该进口国的出口数额,超过规定的数额则禁止对该进口国出口。()
点击查看答案
第4题
失业保险是指()。

A.国家以立法的形式集中建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度

B.国家集中建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度

C.国家以立法的形式建立保障资金,对收入中断的失业者在一定时期内提供基本生活保障的一种社会保险制度

D.国家以立法的形式集中建立保障资金,对收入中断的失业者提供基本生活保障的一种社会保险制度

点击查看答案
第5题
根据下列描述,说出这是哪种情绪反应:因内心紧张,在一定时期内反复出现的一种痛苦的心理体验。在个体没有达到预定目的或预感到即将发生某种不幸,或者在感到孤独以及存在矛盾冲突的情况下产生的。()

A.嫉妒

B.愤怒

C.忧郁

D.焦虑

点击查看答案
第6题
银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度,高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象,及时发现潜在的风险隐患,防止各类内部风险向银行业传染。()
点击查看答案
第7题
银行业金融机构要加大员工异常行为排查力度,高度关注员工参与“掮客”交易、频繁划转大额资金等现象,及时发现潜在的风险隐患,防止各类内部风险向银行业传染。()
点击查看答案
第8题
跨国公司外汇资金集中运营管理净额结算是指主办企业通过国内外汇资金主账户集中核算其境内外成员企业()项下外汇应收应付资金,合并一定时期内外汇收付交易为单笔外汇交易的操作方式。

A.货物贸易

B.经常项目

C.服务贸易

D.经常项日和资本项日

点击查看答案
第9题
核查行可以()为条件,对一定时期内进行联网核查操作的不合规核查机构进行监测。

A.被核查人的姓名

B.监测起止日期

C.操作员

D.核查机构

点击查看答案
第10题
下列各选项说法不正确的是()。

A.国内生产总值是一定时期内,本国(或本地区)经济活动总量。

B.居民消费价格指数可以观察和分析消费品的零售价格和服务价格变动对城乡居民实际生活费支出的影响程度

C.利率是重要的金融变量,涉及经济金融各方面,它代表资金的运用成本,对投融资行为有直接影响

D.货币供应量,它决定社会的购买水平,是一国央行调控经济的重要手段,通常其结构是按照流动性大小划分,包括M0、M1和M2

点击查看答案
第11题
计划是指根据对组织外部环境与内部条件的分析,提出在未来一定时期内要达到的组织目标以及实现目标的方案途径()
点击查看答案
退出 登录/注册
发送账号至手机
密码将被重置
获取验证码
发送
温馨提示
该问题答案仅针对搜题卡用户开放,请点击购买搜题卡。
马上购买搜题卡
我已购买搜题卡, 登录账号 继续查看答案
重置密码
确认修改