题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
根据《广东华兴银行洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理办法》,以下()不属于洗钱风险评估指标体系的基本要素
A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.经营状况
答案
D、经营状况
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A.客户特性
B.地域
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.经营状况
D、经营状况
A.客户特性风险
B.地域风险
C.业务(含金融产品、金融服务)
D.行业(含职业)风险
A.正常客户
B.低风险客户
C.关注风险客户
D.较高风险客户
E.高风险客户
A.自评估领导小组
B.反洗钱管理部
C.第三方专业机构
D.各业务条线、部门、分支机构