题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
排查身份不明客户，除了内部自查还有哪些渠道应当被重视（）
A.银行账户常规年检工作
B.客户证件过期后的信息维护
C.受益所有人识别
D.异常交易人工分析
E.公司账户的重要信息变更
答案
ABCDE
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C.受益所有人识别
D.异常交易人工分析
E.公司账户的重要信息变更
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D.对于新建立业务关系的客户，营业部应在客户业务关系建立后的5个工作日内完成等级划分工作
A.业务部门通过自查、排查，建立以防为主的第一道防线
B.条线管理部门履行日常监督检查职责，对第一道防线进行检查与监督，建立以查为主的第二道防线
C.风险管理部通过合规风险监测，重点业务检查以及再监督检查实施内部控制，对第一、二道防线进行再监督与评价
D.客户尽责履行义务
A.被害人指认他犯罪
B.不讲真实姓名、住址、身份不明
C.随身包裹中发现现金 1000 元
D.犯罪后在现场被即时发现
A.未中止为身份证件过期个人客户办理业务
B.未按规定对高风险客户采取强化识别措施
C.为不明身份的客户提供服务或进行交易
D.为客户开立匿名账户、假名账户
A.交易资金来源或去向可疑的
B.交易明显不符常理
C.以往获取的客户身份信息真实性有误或出现重大变更的
D.客户身份不明或对客户身份有疑问的
A.证件不在有效期内
B.留存的证件不是有效的证件类型
C.无法进行联网核查的虚假护照、一代身份证
D.影像与联网核查不一致
E.失效或者吊销的营业执照
A.做为客户提供卓越品质的移动信息专家
B.做最具价值的创造者
C.成为员工实现人生价值的最佳舞台
D.成为引领产业和谐发展的核心力量
E.成为行业跟随者
