题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

开户机构审核开户申请人与身份证明文件所属人的一致性，企业开户意愿的真实性，审核企业基本存款账户的唯一性，核实经营场所，采取面对面、视频等方式向企业法定代表人或单位负责人核实企业开户意愿，留存相关工作记录。()

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第1题

《晋商银行企业银行结算账户管理办法》规定，企业申请开立账户时，开户行应当审核（)。

A.企业注册资金的合法性

B.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性

C.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性

D.企业开户意愿的真实性

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第2题

企业开立银行结算账户，开户行应审核和判断（）

A.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性

B.企业开户的合理性

C.开户申请人与开户证明文件所属人的一致性

D.企业开户意愿的真实性

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第3题

银行应积极应对境外非政府组织代表机构证照变化对客户身份基本信息登记以及开户证明文件审核工作的影响，发现或者有合理理由怀疑客户与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，应当提交公安部门处理。（）此题为判断题(对，错)。

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第4题

营业机构应严守个人账户开户关口，严格核实客户身份信息，对开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿真实性进行核实，同时需遵守反洗钱、非居民金融账户尽职调查等规定()此题为判断题(对，错)。

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第5题

账户机构开户环节责任内容()。

A.身份证明文件

B.开户意愿

C.留存资料完整性

D.尽职调查记录

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第6题

开户机构受理审核开户证明文件资料()。

A.真实性

B.完整性

C.合规性

D.有效性

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第7题

加强个人客户账户开立业务审核：要按照（）等步骤认真审核开户申请人的身份和本人开户意愿真实性

A.人证一致

B.证件有效性

C.证件留存

D.证件真伪

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第8题

营业机构应核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件，认真审查身份证件的（），拒绝匿名或假名开户或办理相关业务

A.完整性

B.真实性

C.合法性

D.有效性

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第9题

银行不得通过绑定()进行开户申请人身份信息核验。

A.I类户

B.II类户

C.III类户

D.支付机构的支付账户

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第10题

代理个人开户的客户身份识别要点包括但不限于（)。

A.采取合理方式确认代理关系的存在。对于代理开立个人人民币银行结算账户的，应要求代理人出具合法的委托书，并确认代理关系

B.对申请人及代理人进行联网核查，证件是否真实、有效

C.登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码

D.无民事行为能力或限制民事行为能力的开卡申请人，由法定代理人或者人民法院、有关部门依法指定的人员代理办理

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第11题

（运营主任）境内银行业金融机构应当采取措施对境外机构在境外合法注册成立的证明文件、在境内开展相关活动所依据的法规制度或者政府主管部门的批准文件等开户证明文件进行审核，确保开户证明文件的（）、合规性和完整性，并据此出具境外机构在境内开立人民币银行结算账户的合法性审核书面声明并加盖签章

A.合法性

B.一致性

C.真实性

D.规范性

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