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题目内容（请给出正确答案）

[判断题]

分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（2.0版，2017年）》，对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料、交易信息、客户评级信息等应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供；同时，要对报告可疑交易、配合中国属地监管调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密（）

答案

是

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更多“分行部门应严格遵守《中信银行青岛分行反洗钱保密管理实施细则（…”相关的问题

第1题

柜面系统因网络连接失败等系统故障不能正常进行联网核查的，相应分行应及时按照《中信银行柜面业务运营重大事项报告制度》相关要求报告总行。（)

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第2题

中信银行广州分行可使用二代支付备份系统转款一笔人民币10万元至中国农业银行东莞分行存折账户。（)

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第3题

根据《中信银行金库管理办法》规定，除()外，其他人员进入金库必须经有权人员批准后方可入库。

A.分行会计部负责人

B.金库经理

C.分行保卫部负责人

D.金库内部作业人员

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第4题

从事代理保险业务的银行机构____应设立专门部门或岗位负责保险代理业务管理，建立完善的代理保险

业务管理制度并报山东保监局备案，同时定期开展保险代理业务管理制度执行情况的监督检查。

A.省级分行、城市商业银行

B.省级分行、中心支行

C.中心支行、分理处

D.中心支行、城市商业银行

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第5题

我行至他行开立投融资性同业银行结算账户的，可由分行金融同业部门指派两人共同前往办理。（）

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第6题

因银行或客户原因需进行结售汇抹账时，需扫描原客户交易水单和分行相关部门批复意见办理。（)

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第7题

工薪贷中，准入单位如果为银行，我行代发客户的年限系数要求为（)。

A.总行部门总经理、分行行长，年限系数为15

B.分行部门总经理、支行行长，年限系数为12

C.总行、分支行经理、业务主管，年限系数为12

D.客户经理、柜员及其他岗位一般员工，年限系数为5

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第8题

对于原因不明的现金错款，应提交分行()等相关部门共同研究。

A.分行营运管理部

B.分行监察室

C.分行人力资源部

D.分行审计部

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第9题

客户要从法国汇入欧元应优先选择下列哪个账户行。（)

A.摩根大通银行纽约分行

B.美联银行纽约

C.建行香港分行

D.建行法朗克福分行

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第10题

客户经理在贷后检查和日常跟踪中发现风险信号，应逐级向行领导报告，并上报二级分行()。

A.信贷管理

B.客户部门

C.风险管理部门

D.内控合规部门

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第11题

我行贷款风险分类办法规定，初次认定为损失类的贷款，省级分行审查部门应提交本行风险与内控管理委员会审议。()

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