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第1题
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确（)
A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向中国人民银行或其总部所在地的中国人民银行分支机构报备
B.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程
D.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职或兼职人员负责大额交易和可疑交易报告工作
第3题
对于不符合交易资金支付管理制度的交易单，基本罚则有（）
A.交易单管理方面，该交易单将被列为异常单
B.经纪人业绩方面，公司有权扣留成交经纪人、合作成交人、商圈经理及大区总监的相应业绩提佣薪资，不再予以发放
C.信用分管理制度方面，按照北京链家的红黄线管理制度进行相应处罚
D.没有罚则
第5题
反洗钱协查，是指各单位根据（）或（）的要求，配合其进行的反洗钱调查或对涉嫌洗钱犯罪活动的客户或其交易情况进行查询、对相关资金实施冻结、扣划的工作
A.人民银行、保险行业协会
B.银保监局、人民银行
C.法院、检察院
D.人民银行、其他有权机关
第6题
根据我行“个人理财产品信息披露管理办法”，个人理财产品说明书至少包含以下内容()。
A.产品风险揭示
B.理财资金投向及交易结构
C.产品发行期限、成立日，起点金额
D.客户风险承受能力
E.产品费用与利息支付
第7题
农业银行在代理保险托管业务中，为客户提供资金清算服务，内容包括（)。
A.将接收的清算数据与交易数据进行核对，根据清算数据完成保险资金交易所交易资金的清算
B.根据投资管理人加密传真的成交通知单完成保险资金全国银行间市场国债交易资金清算
C.审核执行投资管理人下达的保险资金在交易所和银行间市场之外的申购、赎回等指令
D.完成场外交易资金的清算及费用的支付
第9题
各级机构发现或有合理理由怀疑客户及其受益所有人、交易对手、资金或其他资产与反洗钱和反恐怖融资监控名单相关的，应当()向一级分行反洗钱主管部门报告
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
第10题
《金融机构反洗钱规定》中明确了金融机构应当履行的反洗钱三大核心业务，即（）
A.客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存、大额交易和可疑交易报告
B.客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范
C.合法审慎、保密、与司法机关全面合作
D.依法合规、防范洗钱犯罪、严打恐怖融资
