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[判断题]

义务机构应当根据实际情况以及从可靠途径、以可靠方式获取的相关信息或者数据,识别非自然人客户的受益所有人,在业务关系存续期间,可以不再关注受益所有人信息变更情况。()

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第1题
义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有几名受益所有人()。

A.1

B.2

C.3

D.4

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第2题
根据中国石化股权管理办法的规定,股权管理主体应当围绕中国石化发展战略规划,根据企业自身发展定位,以及存量股权实际情况,从()等三个维度对存量股权进行动态评价。

A.经济性

B.战略性

C.管控性

D.控股性

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第3题
各单位在协查工作中,应切实履行的协查义务有()

A.配合调查义务。任何机构和个人不得拒绝或阻碍反洗钱协查,在协查机关调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持

B.如实提供信息资料义务。根据协查机关的要求,如实提供相关的信息和资料

C.保密义务。各级机构及人员对协查工作开展情况,以及协查过程中获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密,非依法律规定不得向任何单位和个人提供

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第4题
关于残疾人普通高级中等以上教育及继续教育的规定,下列说法正确的是()。

A.省级以上人民政府教育行政部门以及其他有关部门、学校应当充分利用现代信息技术,以远程教育等方式为残疾人接受成人高等教育、高等教育自学考试等提供便利和帮助,根据实际情况开设适合残疾人学习的专业、课程,采取灵活开放的教学和管理模式,支持残疾人顺利完成学业

B.县级以上地方人民政府可以根据实际情况举办实施高级中等以上教育的特殊教育学校,支持高等学校设置特殊教育学院或者相关专业,提高残疾人的受教育水平

C.普通高级中等学校、高等学校、继续教育机构应当招收符合国家规定的录取标准的残疾考生入学,不得因其残疾而拒绝招收

D.残疾人所在单位应当对本单位的残疾人开展文化知识教育和技术培训

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第5题
会计报表要真实的反映交易或事项的实际情况,不能人为的扭曲, 会计报表应当根据审核的会计账簿记录和有关资料编制,()是保障会计报表质量的重要环节

A.真实可靠

B.全面完整

C.编报及时

D.便于理解

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第6题
单位应当根据内部治安保卫(),设置治安保卫机构或者配备专职、兼职治安保卫人员。

A.工作需要

B.实际情况

C.人员构成

D.要求标准

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第7题
民航安检机构应当根据本机构实际情况,与相关单位建立健全()及(),并建立记录。

A.处置预案

B.应急信息传递

C.报告工作程序

D.处置预案管理程序

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第8题
托幼机构应当根据各年龄段儿童的生理、心理特点,结合本地区的季节变化和本托幼机构的实际情况,制订合理的生活制度。()
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第9题
县级以上地方人民政府应当根据有关法律、法规的规定和上级人民政府的食品安全事故应急预案以及本地区的实际情况,制定本行政区域的食品安全事故应急预案,并报上一级人民政府批准。
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第10题

关于企业网银非同名账户转账限额,对政府机构、事业法人、军队武警等机构类客户,同业客户、住房公积金等房金类客户,以及大中型公司类客户的限额,根据客户实际情况经网点负责人审批后进行参数设置()

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第11题
基金销售机构在实施基金销售适用性过程中应当遵循的及时性原则,具体是指()。

A.优先保障基金投资人的合法利益

B. 将基金销售适用性作为内部控制的组成部分,贯穿于基金销售的各个业务环节

C. 基金投资人的风险承受能力应当根据实际情况及时更新

D. 基金产品的风险评价应当根据实际情况及时更新

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