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[多选题]
可触发手工建立可疑交易预警的情形包括()。
A.执法部门指令,如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令,如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形,如交易涉及联合国安理会发布的,且得到我国政府认可的制裁决议名单。
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A.执法部门指令,如公安、纪检等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的账户冻结或协查通知等。
B.监管部门指令,如中国人民银行、银保监会、证监会、外汇管理局等部门涉及洗钱或恐怖融资风险的警示或协查等。
C.业务办理人员发现客户涉及洗钱及恐怖融资风险的身份、行为、交易等异常状况。
D.其他需要手工建立可疑交易预警的情形,如交易涉及联合国安理会发布的,且得到我国政府认可的制裁决议名单。
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单
A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资活动的
B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的
C.多次被反洗钱系统预警客户
D.其他情节严重或者情况紧急的情形
A.10%
B.20%
C.25%
D.40%
A.无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户
B.同一额度或者大额频繁转账
C.网银签约后迅速转帐
D.正常转账
A.提交可疑交易报告,终止业务关系
B.中止交易并考虑提交可疑交易报告,终止业务关系
C.中止交易,提交可疑交易报告