题目内容
（请给出正确答案）
A.因未涉嫌犯罪但接受法院、证监等有关机构冻结或扣划资金的客户
B.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构查询的客户
C.因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
D.接受人民银行反洗钱调查的客户
答案
C、因涉嫌犯罪接受公安、检察、税务、海关等有关机构冻结或扣划资金的客户
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A.被报送可疑交易
B.接受公安、法院、证监等有关机构查询、冻结或扣划资金
C.证件失效
D.客户拒绝本行或本行委托机构依法开展的客户尽职调查工作
A.当地洗钱、恐怖融资与(广义)上游犯罪形势，是否毗邻洗钱、恐怖融资或上游犯罪、恐怖主义活动活跃的境外国家和地区，或是否属于较高风险国家和地区(至少包括金融行动特别工作组呼吁采取行动的高风险国家、地区和应加强监控的国家、地区，也可参考国际组织有关避税天堂名单等，以下简称较高风险和地区)
B.接受司法机关刑事查询、冻结、扣划和监察机关、公安机关查询、冻结、扣划(以下简称刑事查冻扣)中涉及该地区的客户数量、交易金额、资产规模等
C.本机构上报的涉及当地的一般可疑交易和重点可疑交易报告数量及客户数量、交易金额
D.本机构在当地网点数量、客户数量、客户资产规模、交易金额及市场占有率水平
A.严格按照客户身份识别制度，核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件，并按照规定留存复印件或影印件
B.保守反洗钱工作秘密，不将有关反洗钱工作信息违规泄漏给客户和其他人员（法律、法规另有规定的除外）
C.依法协助、配合司法机关和行政执法机关，打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定，协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款
D.应对大额、可疑资金交易进行审查、分析，发现涉嫌犯罪的应当向当地公安部门报告并上报支行合规部
A.有权机关对零售客户的扣划模块由原有的有权机关冻结扣划（菜单码 1589）变更为有权机关扣划（菜单码 8750）
B.有权机关扣划业务资金转出类型增加直接汇出选项。系统将要求录入收款方信息，扣划业务经后台审核后扣划资金将直接汇至对应收款方，支持本外币扣划业务
C.冻结后扣划不支持扣划金额大于冻结金额，当天发起的业务原则上当天完成扣划操作，最迟不超过次工作日中午12:00
D.日结单据以有权机关扣划确认回单为主件，有权机关协助扣划通知书、扣划裁定书（法院）、有关生效法律文书、有权机关执法人员证件等资料原件做附件随传票装订
A.接受过人民银行反洗钱行政调查的客户
B.客户涉及重点可疑交易报告
C.客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
D.黑名单客户
E.接受过公安、检查、法院等司法部门调查的涉嫌犯罪的客户
F.客户为外国政要或其亲属、关系密切人
A.人民银行、保险行业协会
B.银保监局、人民银行
C.法院、检察院
D.人民银行、其他有权机关
A.止付
B.扣划
C.查询
D.冻结
