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[多选题]
客户开户、修改手机号应要求客户提供其实名认证的手机号(监护代理除外),若非实名制,可提供辅助证明材料,包括但不限于()
A.结婚证
B.护照
C.户口本
D.街道办事处出具的关系证明
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ACD
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A.结婚证
B.护照
C.户口本
D.街道办事处出具的关系证明
ACD
A.学员来电要求修改手机号,优先引导学员在会员中心自行修改,若客户同意,结束
B.学员表示注册手机被其母亲使用,故无法接受验证码,客服可直接反馈小二线处理
C.学员注册手机号来电表示修改手机号收不到验证码,客服可直接转小二线处理
D.体验学员来电表示手机停机了,要求修改手机号,客服可转小二线处理
A.严禁修改交易所提供的模板,填写前仔细阅读填表须知
B.要求反馈客户开户文件的,如客户非现场开户,可以使用账户系统查询统计-综合查询的客户基本信息截图代替
C.反馈材料需按正确方向和顺序排列,扫描合成为一份pdf文件,单个文件大小不得大于3M
A.告知客户根据监管要求,开立个人银行账户时,银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况
B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息(如需提供时),待银行进一步核实之后,将为其开立账户,核实过程需要一定时间,请客户谅解
C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息
D.如客户拒绝,本行可中止为其办理开户业务
E.如客户同意开户审核时间延长,经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息,根据法律合规部的审批意见处理
A.开户局
B.开户局所属县市局联网网点
C.开户局所在省任一联网网点
D.任一联网网点