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[多选题]

客户开户、修改手机号应要求客户提供其实名认证的手机号(监护代理除外),若非实名制,可提供辅助证明材料,包括但不限于()

A.结婚证

B.护照

C.户口本

D.街道办事处出具的关系证明

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ACD

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第1题
网点办理未激活卡片预留手机号修改流程:客户提供身份证,根据系统要求完成身份核实,与客户确定新手机号是本人使用,选择信用卡—维护信用卡合约—客户资料修改-卡片资料修改菜单。()
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第2题
银行为流动就业人群提供简易开户服务,应遵循“风险为本”原则,落实()和()规定。

A.手机号实名制

B.个人账户实名制

C.客户身份识别

D.客户尽职调查

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第3题
客户开户成功次日,智慧牧原账户会自动生成。账户为客户注册手机号码,初始密码为手机号后六位,请积极引导客户登录智慧牧原系统并修改登录密码()
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第4题
如果是来本地经商的外地人申请开户,应要求客户提供其营业执照和联系电话,营业地点应该离本网点距离是最近的银行机构,舍近求远应视为可疑,应拒绝开户()
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第5题
对于修改手机号流程说明正确的是()

A.学员来电要求修改手机号,优先引导学员在会员中心自行修改,若客户同意,结束

B.学员表示注册手机被其母亲使用,故无法接受验证码,客服可直接反馈小二线处理

C.学员注册手机号来电表示修改手机号收不到验证码,客服可直接转小二线处理

D.体验学员来电表示手机停机了,要求修改手机号,客服可转小二线处理

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第6题
开户、激活业务由系统自动管控;若客户办理修改手机号业务,且入网时长不满一年,经办员需进入单独模块对账户进行5000元/日的限额管控()

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第7题
完成交易所协查时需满足以下条件()

A.严禁修改交易所提供的模板,填写前仔细阅读填表须知

B.要求反馈客户开户文件的,如客户非现场开户,可以使用账户系统查询统计-综合查询的客户基本信息截图代替

C.反馈材料需按正确方向和顺序排列,扫描合成为一份pdf文件,单个文件大小不得大于3M

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第8题
对于无法判断确认命中名单系统的,以及经系统或人工判断确认命中绿色名单的客户,网点不应()

A.告知客户根据监管要求,开立个人银行账户时,银行有义务审核客户的详细身份信息以及开户后的账户使用情况

B.请客户提供更详细的辅助身份证明信息(如需提供时),待银行进一步核实之后,将为其开立账户,核实过程需要一定时间,请客户谅解

C.可以向客户透露反洗钱、反恐怖融资等敏感信息

D.如客户拒绝,本行可中止为其办理开户业务

E.如客户同意开户审核时间延长,经办网点应通过OA交办向分行法律合规部反馈系统命中的客户信息,根据法律合规部的审批意见处理

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第9题
客户持2000年4月1日以前开户,未经实名确认的活期存折在跨省异地办理存款业务时,应予以办理,同时应提示客户回()办理实名登记手续。

A.开户局

B.开户局所属县市局联网网点

C.开户局所在省任一联网网点

D.任一联网网点

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第10题
人民币整存整取账户开立时,客户应填写“中国邮政储蓄银行储蓄账户开户专用凭条”,并提交有效实名证件和款项。()
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第11题
在开户环节应切实履行客户身份识别的义务,客户所提供的基本信息与客户本人所展示出的信息明显不匹配的,应要求客户重新提供()
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