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[判断题]
客户在办理需要进行客户身份识别的业务时，柜员确认客户提供的有效实名证件已过有效期的，可以为客户办理业务。（）
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A.业务办理部门
B.运营管理中心
C.反洗钱工作牵头部门
D.保单归属渠道部门
A.客户首次建立业务关系时，应通过有效的审核途径对客户开展身份识别，严格落实反洗钱关于客户身份识别的有关要求
B.科技信息部应协助业务部门设计一套有效、安全的密码、密钥、数字证书或其他客户身份认证系统，在客户办理非面对面业务时，按照反洗钱相关要求对客户身份持续进行识别，对每笔交易进行安全认证
C.业务部门应根据 人民银行规定 和审慎性原则,对客户的非面对面业务中对客户业务权限、单笔支付金额和每日累计支付金额等作出合理限制
D.业务部门和分支机构要加强对非柜面业务的管理和监测，对于交易金额、频串异常，与客户身份、注册资金或经营范围明显不符的情形应及时开展客户重新识别，发现异常及时报告法律合规部
A.1万元（含1万元）
B.5万元（含5万元）
C.10万元（含10万元）
D.其他
A.客户的交易
B.企图进行的交易
C.客户在我行的金融资产
D.客户身份识别的整个过程
