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题目内容 (请给出正确答案)
[单选题]

中国银行业监督管理委员会对涉嫌金融违法的银行业金融机构工作人员的账户可以予以()。

A.冻结

B.申请司法机关扣划

C.扣划

D.查询

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第1题
银行业监管机构可以同银行业金融机构的董事,高级管理人员进行监督管理谈话,要求他们对其机构的业务活动和风险管理事项做出说明。这体现了银行业监督的()措施。

A.查询涉嫌违法账户

B.强制风险披露

C.冻结涉嫌违法资金

D.审慎性监督管理谈话

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第2题
金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的,由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚;区别不同情形,向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列哪些措施()

A.责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

B.取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业的工作

C.责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

D.责令金融机构限期改正;情节严重的,处以罚款

E.对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处以罚款

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第3题
中国银行业监督管理委员会是金融机构从事衍生产品交易业务的监管机构。()
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第4题
经国务院银行业监督管理机构或者其省一级派出机枸负责人批准,银行业监督管理机构有权查询涉嫌金融违法的银行业金融机构及其哪些人员的账户?()

A.只能是高级管理人员

B. 所有工作人员

C. 关联行为人

D. 与该金融机构进行了违法关联交易的股东

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第5题
在我国,货币政策的执行者是()。A.中国人民银行B.中国保险业监督管理委员会C.中国证券监督管理委员

在我国,货币政策的执行者是()。

A.中国人民银行

B.中国保险业监督管理委员会

C.中国证券监督管理委员会

D.中国银行业监督管理委员会

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第6题
商业银行开展个人理财业务若存在违法违规行为,应由()依据相应的法律法规予以行政处罚。

A.中国银行业协会

B.中国人民银行

C.中国银行业监督管理委员会

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第7题
中国银行业监督管理委员会《金融许可证管理办法》是()。

A.国务院决定

B.部门规章

C.行政法规

D.规范性文件

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第8题
《金融租赁公司管理办法》规定,金融租赁公司应按照相关企业会计准则及中国银行业监督管理委员会有关规定进行信息披露()
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第9题
未经批准,擅自经营和超范围经营离岸银行业务的,由()进行处罚:。

A.中国人民银行

B.国家外汇管理局

C.中国银行业监督管理委员会

D.办理业务的非居民所属国家的金融监管部门

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第10题
国务院反洗钱行政主管部门设立(),负责大额交易和可疑交易报告接收、分析。

A.中国反洗钱监测分析中心

B.反洗钱局

C.银行业监督管理委员会

D.金融犯罪情报中心

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第11题
()是银行经营离岸银行业务的监管机关,负责离岸银行业务的审批,管理,监督和检查。

A.中国人民银行及其分支行

B.办理业务的非居民所属国家的金融监管部门

C.国家外汇管理局及其分局

D.中国银行业监督管理委员会及其派出机构

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