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第6题
一个机构即将推出一种新的点对点(P2P)资金转移产品,为在该国银行信贷不足的群体提供急需的汇款服务.该服务允许客户通过手机银行应用程序向仅输入姓名和移动号码的个人转账.新服务收费低于同类市场解决方案,并提供实时资金转移.客户注册登录过程是在机构网点通过身份验证进行.以下哪三项体现了最高的反洗钱和制裁风险,并且需要在P2P开展是进行控制？()
A.跨越国境的功能
B.资金的试试转移
C.客户上门
D.为信贷不足的人口提供服务
E.难以全部掌握对方身份信息
第11题
联机客户号合并是由符合合并条件的客户主动发起，通过（)办理，将相同三要素开立的多个（现阶段支持合并2-5个客户号)个人正式客户号进行合并，保留唯一客户号。
A.营业网点柜面
B.手机银行
C.网上银行
D.电话银行
