题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
义务机构及其工作人员应当落实()为本方法,综合分析、合理判断非自然人客户及其业务存在的洗钱、 恐怖融资风险,对不同风险的非自然人客户采取差别化的风险控 制措施,对风险较高的非自然人客户采取更为严格的强化措施开 展受益所有人身份识别工作
A.风险
B.效益
C.利润
D.合规
答案
A、风险
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A.风险
B.效益
C.利润
D.合规
A、风险
A.必要性、敏感度及业务开展需要;范围、权限
B.重要性、敏感度及业务开展需要;范围、程序
C.重要性、敏感度及业务开展需要;范围、权限
D.必要性、敏感度及业务开展需要;范围、程序
A.本企业信用信息及其来源
B.获取本企业信用报告或者信用评估报告的用户
C.获取本企业信用报告或者信用评仙报告的用户使用的目的
D.对本企业信用评估的方法和指标
A.制定,工作任务
B.制定,本人职责
C.落实,本机构职责
D.落实,本人职责
A.公、检、法对于不属于自己管辖的案件应当选择不接受
B.自首、群众扭送、报案、控告、举报既可以用书面形式提出,也可以用口头形式提出
C.接受控告、举报的工作人员应当向控告人举报人说明诬告应负的法律责任
D.司法机关应当保障扭送人、报案人、控告人、举报人及其近亲属的安全,瓶义务为他们保密
A.经营机构应当根据产品或者服务的不同风险等级,对其适合销售产品或者提供服务的投资者类型作出判断,根据投资者的不同分类,对其适合购买的产品或者接受的服务作出判断
B.严禁向普通投资者主动推介风险等级高于其风险承受能力的产品或者服务
C.经营机构向普通投资者销售产品或者提供服务前,无需向其告知可能直接导致本金亏损的事项
D.经营机构委托其他机构销售本机构发行的产品或者提供服务的,受托方无需具备代销相关产品或者提供服务的资格和落实相应适当性义务要求的能力