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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

首次提示客户证件过期后90天内无合理理由未完成证件更新的,应采取什么措施()

A.中止账户

B.全部暂封

C.部分暂封

D.只收不付

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中止账户

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第1题
从12月10日起,对于留存身份证件或者身份证明文件已过有效期、在证件有效期过期()天内没有及时更新且没有合理理由的个人客户,总行将中止提供金融服务

A.60

B.70

C.90

D.120

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第2题
对存量客户身份证件过期的,总部各部门、分支机构及时提示客户在合理期限内更新身份信息,未更新且无合理理由的,应当采取()等措施

A.限制办理新业务

B.限制撤销指定交易

C.限制转托管

D.限制资金转出

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第3题
哪些子项支持延期中止/临时解除()

A.BF无合理理由多人使用相同手机

B.BK证件过期

C.BL身份信息缺失

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第4题
《晋商银行反洗钱客户身份识别实施细则》规定,对于证件超期的客户,若其能够提出合理理由,则可适当放宽证件更新时间,但原则上证件失效期不应超()天

A.30

B.90

C.180

D.366

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第5题
若系统提示报备的客户已过期无效,则以下说法正确的是()

A.可能是因为客户报备后没有在规定时间内来访,所以客户过期

B.可能是因为客户在确认来访后没有在要求时间内成交而过期

C.如果客户过期,需要按照首次报备的流程再去报备一次

D.过期的客户可以在【我的客户】-【客户详情】中一键点击重新报备,但是具体是否重新报备成功,系统会去根据客户报备规则判定

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第6题
下列选项中被列为高风险客户的有()。

A.因涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪行为被监管机构或国家有关部门要求协查的客户

B.利用虚假证件办理业务的客户

C.经过分析和筛选,确定为重点可疑的客户或向人民银行报送重点可疑交易报告的客户

D.在反洗钱系统中列为黑名单的客户

E.经常由同一代理人代理与营业网点建立业务关系或办理业务,且无合理理由

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第7题
企业营业执照、法定代表人或单位负责人有效身份证件有效期到期后90个自然日内仍未更新,且未提出合理理由,我行按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由系统自动将账户设置为()业务,证件更新后账户恢复正常。

A.账户冻结

B.限制交易

C.中止账户

D.停止支付

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第8题
7天无理由退货的7天如何计算()

A.从客户签收当天开始计算

B.以客户签收货物的日期为准,该日期后的第二天开始计算7天(自然日),最后一日如遇节假日则相应顺延(周六日不顺延)

C.从客户拿到货后剔除所有的休息日的7天

D.从下单后7天内(自然日),如遇节假日顺延

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第9题
渗透人分3%业绩的规则有哪些()

A.购买二手或者租赁的客户只对被渗透客户在渗透成功一年内,第一次成交进行业绩激励

B.购买二手或者租赁客户首次登录贝壳APP的时间需在签约48小时之前,才可获得渗透业绩。签约时间均以合同盖章的时间为准

C.购买新房渗透成功后,只对被渗透客户在渗透成功90天内,不限单量成交,每次均进行业绩激励

D.购买新房的客户首次登录贝壳APP的时间需在签约3天之前,才可获得渗透业绩,以认购时间为准

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第10题
客户咨询是否支持7天无理由退换货,以下哪个回复是正确的?()
A.小云粉~我们的产品支持7天无理由退换货(无理由退换货运费需自己承担,安装后不支持); 30天价保服务。承诺提供30天内质量问题可退换货服务,由我们云米官方提供相关的售后服务,您可以放心选购呢

B.小云粉,我们是支持的呢

C.小云粉,非常抱歉呢,我们是不支持退换货的

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第11题
为客户办理证件到期延期中止时,网络经营服务中心、营业网点经办人员须根据客户申明的合理“延期理由”在“临时解除原因”栏中进行准确登记()

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