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更多“CCS等级为中底风险对应()级”相关的问题
第1题
单位客户开通网络金融业务时,必须严格审查客户资料的合规性和完整性,客户洗钱或恐怖融资风险等级(即CCS等级)为()的客户,不得开通企业网络金融业务。
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第2题
根据2010年制订下发的《中国农业银行风险水平评价办法(试行)》要求,某分支机构的风险水平评价总得分是85分,其对应的评价等级为B级。()
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第3题
申请单向保付业务-对公客户子合约签约、变更、终止的客户CCS等级为高风险或禁止类或在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户,经一级分行风险管理委员会审核同意后,方可办理()
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第4题
用LEC法计算风险值,根据分值范围,风险被划分为()级,与我国政府发布的风险等级对应后,风险等级最高的是()色风险
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第5题
客户风险等级高到低调整,只需在CCS系统内申请,并由上级部门审核,无需提供其他资料。 ()
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第6题
客户可疑交易报告级别为-般可疑或重点可疑的,应调整客户风险等级至少为()。
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第7题
CCS等级为“高风险类”,禁止开通()业务。
A.单位结算卡
B.企业网银
C.银企通产品
D.对公理财产品
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第8题
当客户CCS等级为禁止类时不得签约代收代付业务()
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第9题
《国家电网公司架空输电线路运维管理规定》中将雷电活动频度从弱到强分为4个等级,7个层级,其中,A级为少雷区,对应的平均年雷暴日数不超过()。
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第10题
按LEC法对风险源进行风险等级评定,判定风险度(D值)为150分,则该风险属于()风险。
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