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[判断题]

根据《阳光财产保险股份有限公司涉刑案件管理办法(试行)》规定要求,案发机构为分公司本级及下辖机构的,案发机构所属分公司对案件处置工作负主体责任()

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第1题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》,商业银行案件分为一类案件、二类案件、三类案件()
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第2题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》(试行)规定,案件类别分为()。

A.一类案件

B.二类案件

C.业内案件

D.业外案件

E.三类案件

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第3题
根据《银行业保险机构涉刑案件管理办法》(试行)第13条,案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后,应于五个工作日内将案件确认报告报送法人总部和属地派出机构()
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第4题
根据《中国人民财产保险股份有限公司案件责任追究暂行办法》规定,保险机构案件责任追究方式包括()

A.纪律处分

B.组织处理

C.经济处分

D.个人处理

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第5题
根据公司《涉刑案件管理办法(试行)》,公司各级机构及其人员在案件中不涉嫌刑事犯罪,但存在违法违规行为且该行为与案件发生存在直接因果关系,已由公安、司法、监察等机关立案查处的刑事犯罪案件,按照业外案件管理()
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第6题
2根据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法(2020年修订版)》,各级机构员工以外的人员实施的银行卡盗刷、信用卡诈骗案件,符合下列哪些条件之一,应作为业外案件报送()

A.涉案金额等值一百万元人民币以上的

B.涉及银行客户20人以上,或者银行卡20张以上的

C.涉案金额等值一亿元人民币以上的

D.犯罪手法新、性质恶劣,或者引发较大舆情和信访事件的

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第7题
虽然公司内外勤存在违法违规行为,且该行为与涉刑案件发生存在因果关系,但是该行为不属于刑事犯罪,此类案件可不按照业内涉刑案件处理()
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第8题
符合《银行保险业突发事件信息报告办法》的涉刑案件或案件风险事件报送要求()(分值:20)

A.按突发事件信息报告

B.按涉刑案件报送要求报告

C.双项报送

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第9题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》将案件分类为业内案件及业外案件()
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第10题
《银行保险机构涉刑案件管理办法(试行)》中,案件类别分为()

A.一般案件、重大案件

B.业内案件、业外案件

C.民事案件、刑事案件

D.银行案件、保险案件

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第11题
涉刑案件管理中,案件风险事件自报送之日起超过()仍不能确认为案件的,应予以撤销。

A.6个月

B.1年

C.2年

D.3个月

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