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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

客户号具有唯一性,系统以客户的()等要素作为判断标准,确定客户号的唯一性。

A.姓名

B.证件国别地区

C.证件类型

D.证件有效期

E.证件号码

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第1题
客户号具有唯一性,系统以以下哪些()为要素作为判断标准。

A.客户的姓名

B.证件类型

C.证件号码

D.证件国别地区

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第2题
客户号管理是指以客户号为索引,对同一个客户在系统中记录的各种信息按客户号进行归纳的管理方式,以达到采集和分析客户信息的目的,并对客户评定等级,实现以客户为中心的服务理念

A.营销工作

B.服务理念

C.帐户管理

D.档案管理

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第3题
MJE账务管理系统对于行说明录入已有控制,其中对于总行明确要求录入客户号信息的,行说明类型仅允许录入客户号,录入格式为_____,对于无需录入客户号的,行说明类型可选择包括:MJE其它、MJE合笔等,仅需录入业务摘要即可,建议控制在25个字以内

A.客户号

B.#客户号#

C.客户号

D.*客户号*

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第4题
反洗钱系统的事中监控应全面覆盖各业务渠道的金融交易,全面覆盖包括但不限于()等重要交易要素

A.客户

B.交易对手

C.结算工具

D.交易标的

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第5题
在新增交易明细中,对于不同预警下增加的同一交易日期、()的交易,系统以最后增加的一笔交易信息为准。
在新增交易明细中,对于不同预警下增加的同一交易日期、()的交易,系统以最后增加的一笔交易信息为准。

A.客户号

B.传票号

C.日志号

D.关联日志号

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第6题
同业系统挂账成功后,需要将头寸分配给分行进行解付客户处理,将()和匹配编号等业务信息连同报文发送给国际结算业务系统。

A.业务受理号

B.会计流水号

C.收款人账号

D.销账号

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第7题
下列关于“三证合一”登记制度有关反洗钱工作管理事项说法不正确的是()。

A.企业持新版营业执照办理业务的,金融机构应当按照规定核对其新版营业执照,留存新版营业执照影印件或复印件

B.核对新版营业执照时,可通过当地工商行政管理部门,或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性

C.金融机构报送大额和可疑交易报告,如需填写统一社会信用代码,报告要素“客户身份证件/证件文件种类”可选择“其他”,注明证照类型,填写相应的证照号码

D.业务存续期间,企业有效身份证件变更为新版营业执照的,金融机构应当采取措施建立以营业执照为基础的新旧号码的映射关系,确保新旧证照信息的关联性和客户交易信息的完整性

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第8题
总行BPS(二期)批量代收付客户端工具的作用()。
总行BPS(二期)批量代收付客户端工具的作用()。

A.定义批量文件关键数据要素(如业务类型、摘要、跨行行号等)

B.满足银行后台系统接口处理的需要

C.为客户提供批量文件制作工具

D.方便客户高效的制作批量数据,增强客户体验

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第9题
外勤助手易信/微信公众号具有哪些功能()。

A.作为管理员,查看员工的工作上报、客户拜访记录及统计数据

B.作为管理员,查看员工位置、立即定位

C.作为员工,查看未读通知、待办任务

D.自服务功能(在线客服、报错查询、产品介绍、注册体验等)

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第10题
对更正支付业务要素的查询,如更改收款人账号等,必须严格以客户提交的原始汇划凭证的记载内容或相关申请书为依据进行查复,严禁擅自更改原始汇划凭证内容,发出查复信息。()
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第11题
如何处理潜在客户的询盘?()

A.多引导提问与沟通,了解客户信息,可以要客户的MSN,skype号等

B.可以建立一个回复的模板,发送前稍稍改动一下称呼,就可以发出去

C.定期关怀,可以建立一个档案,把没有成交的客户信息收集一下,每隔一段时间发一些促销邮件,告诉这些客户产品现在的价格和促销信息

D.利用假节日发一些祝福贺卡与祝福的话,以“情”来打动客户

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