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[多选题]
金融机构对涉及恐怖融资的,按照规定向()提交的可疑交易报告同时,以电子或书面形向()或(),并配合中国人民银行的反洗钱行政调查工作。
A.当地公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.中国人民银行
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A.当地公安机关
B.中国反洗钱监测分析中心
C.中国人民银行当地分支机构
D.中国人民银行
《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》要求,强化反洗钱金融机构()的责任,金融机构推出新产品、新业务前,须开展洗钱和恐怖融资风险自评估,并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施
A.落实监管要求
B.合规工作优先
C.自主管理风险
D.完善内控体系
A.对交易金额达到大额交易标准的
B.无论所涉及资金金额或者财产价值大小
C.对达到规定金额以上资金和交易
D.当涉及金融交易或金融资产的
A.超过5万
B.超过50万
C.不论大小
A.监管提示
B.诫勉谈话
C.约见谈话
D.监管走访
A.人民银行
B.境外监管当局
C.银行业监督管理机构
D.境内监管当局
A.涉及金额100万元以上
B.涉及金额50万元以上
C.涉及金额20万元以上
D.不论所涉资金金额或者资产价值大小
A.涉及洗钱和恐怖融资案件的机构
B.洗钱和恐怖融资风险较高的机构
C.通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构
D.其他应当重点监管的机构