题目内容
（请给出正确答案）
A.企业注册日期6个月后开立的基本存款账户
B.客户实际注册地址和经营地址均不在开户地的异地账户
C.实际经营地涉及的P2P领域的客户
D.多家企业注册地为同一地址
答案
D、多家企业注册地为同一地址
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A.开户网点应查询客户的反洗钱风险分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
B.开户网点应查询客户的信用评价分类等级，并对其进行公转私限额及批量支付权限的设置。
C.若该单位为二类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
D.若该单位为三类客户，应关闭其付款业务的“批量支付”功能
E.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，经开户网点网点负责人签字同意后可直接审批同意客户的申请，不需客户提供附加的说明材料和证明材料。
F.根据电子银行操作规程规定，若该单位属于二类(或三类)客户，应向开户行提供说明材料及相关证明材料，说明其办理公转私或批量支付业务的用途及设置该限额的必要合理性。
B、经银行和支付机构核实单位注册地址不存在或者虚构经营场所的单位，不得为其开户
C、银行和支付机构应当至少每季度排查企业是否属于严重违法企业，情况属实的，应当在3个月内暂停其业务，逐步清理
D、对存在法定代表人或者负责人对单位经营规模及业务背景等情况不清楚、注册地和经营地均在异地等异常情况的单位，应当加强对单位开户意愿的核查，应当对法定代表人或者负责人面签并留存视频、音频资料等，开户初期可审慎开通非柜面业务
A.法定代表人年龄偏小或偏大
B.对生产经营等基本情况不了解
C.由不明人员陪同开户，开户事项均由陪同人员办理
D.企业注册经营地与开户银行网点距离较远
A.系统中录人的客户信息，需与申请书中所填对应信息一致
B.申请书中联系人签字需与联系人姓名一致
C.申请书中单位公章需与单位名称一致
D.申请书填写完整，不得有涂改
下列各项中属于现金管理原则的是 （）。
A．国家鼓励开户单位和个人在经济活动中采取转账方式进行结算
B．开户单位之间的经济往来，除规定可以使用现金外，应当进行转账结算
C．开户单位有现金收入的，不得从本单位的现金收入中直接支付
D．各级主管机构严格履行金融主管机关职责，负责对开户银行执行现金管理情况进行监督和稽核
E．开户银行负责现金管理的具体实施，对开户单位收支、使用现金进行监督管理
A.客户的账户是由经常代理他人开户人员或经常代理他人转账人员代为开立的
B.客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
C.同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
D.客户信息显示紧急联系人为同一人或者多个客户预留电话为同一号码等异常情况。
A.开户单位一日两次申请支取大额现金。
B.开户单位提取大额现金的时间出现异常变化。
C.开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化。
D.开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票。
A.对安全作业的安全负全面责任
B.应当在作业场所和有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志
C.应当对作业人员进行全面的安全生产教育和培训以及熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程
D.进入安全作业现场前，申请人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号
E.在安全作业场所及其附近发生异常情况时，应停止作业
