《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案
A.反洗钱局
B.公安机关
C.司法机关
D.侦查机关
A.反洗钱局
B.公安机关
C.司法机关
D.侦查机关
A.中国人民银行
B.中国人民银行或其省一级派出机构
C.中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构
D.中国人民银行县(市)支行
A.中国人民银行
B.国务院银行业监督管理机构
C.银行业协会
D.银保监会
金融机构违反3号令的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照()的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
金融机构违反3号令的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照()的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
金融机构违反3号令的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照()的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
金融机构违反3号令的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照()的第31条和第32条规定予以处罚。
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《中华人民共和国证券法》
C.《中华人民共和国金融法》
D.《中华人民共和国反恐怖主义法》
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的》,未按规定提交可疑交易报告的,由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》()的规定予以处罚。
A.第三十一条
B.第三十条
C.第三十二条
D.第三十四条
A.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
B.《金融机构反洗钱规定》
C.《中华人民共和国反洗钱法》
D.《中华人民共和国中国人民银行法》
A.中国人民银行总行
B.中国人民银行上海总部
C.中国人民银行各分行
D.中国人民银行营业管理部
E.中国人民银行省会(首府)城市中心支行
F.中国人民银行副省级城市中心支行