题目内容
（请给出正确答案）
[主观题]
金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当（)
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施
B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易
C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施
D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动…”相关的问题
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据（）的规定报告可疑交易，并依法向公安机关、国家安全机关报告
A.银监会
B.中国人民银行
C.国家安全机关
D.保监会
A.既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交可疑交易报告
B.可疑交易明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的，且符合大额报告的，可以只提交大额报告
C.严重危害国家安全或者影响社会稳定的，金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告
D.金融机构应当按规定对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当先向国家安全机关报告
A.交易对手
B.委托代理人
C.实际控制人
D.最终受益人
A.中国人民银行分支机构
B.公安机关
C.监管机构
A.立即
B.当日
C.3日内
D.5日内
A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告
B.金融机构怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告
D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
