A.企业客户的营业执照
B.开户证明文件、加盖企业公章的授权委托书,
C.企业账户的开户许可证编号
D.申请办理人的身份证件
A.合法性
B.一致性
C.真实性
D.规范性
A.照常办理业务
B.安抚客户情绪
C.拒绝受理其业务申请,并按反洗钱相关规定报告可疑行为
D.仅需拒绝受理其业务申请
A.要求存款人提交开户证明文件
B.向公安、工商行政管理等部门核实
C.回访客户或实地查访
D.通过政府或其相关职能部门的官方网站查询
E.审核贷款证明文件
A.通报批评
B.情节严重的,暂停账户行开户资格
C.对相关责任人按《中国银行股份有限公司员工违规处理办法》的有关规定进行处罚,并在内控考核系统进行扣分处理
A.企业注册资金的合法性
B.企业开户证明文件的真实性、完整性和合规性
C.开户申请人与身份证明文件所属人的一致性
D.企业开户意愿的真实性
A.办理存款人开户时的印鉴核验
B.审核存款人印鉴预留、注销的申请资料,并对其完整性负责
C.审核存款人印鉴变更业务资料,并对其合规性、真实性、完整性负责
D.复核预留印鉴卡并及时完整移交建模中心和本机构印鉴卡保管员