题目内容（请给出正确答案）

[多选题]

柜面进行e付宝发放，客户需提供（）

A.加盖单位预留印鉴的《e付宝发放指令》

B.加密的电子批量代发文件

C.纸质代发清单

D.转账支票和进账单

答案

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第1题

经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络“涉案账户”名单的，个人账户需进行以下管控（）

A.系统自动打上涉案账户-不收不付，中止账户使用

B.涉案账户管控后不得解除

C.账户客户名下其他账户做暂停非柜面

D.该账户名下其他账户暂非必须在柜面核实后恢复

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第2题

根据最新的保全作业规则，对于最高/高风险客户业务办理的要求有（)。

A.客户需至柜面亲办

B.要求保全人员对客户进行尽职调查填写声明表，需同时提供客户身份信息调查核实材料

C.资料需完整扫描影像并存储入核心系统，实物档案归档

D.送至集团运营作业部审批

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第3题

客户开通个人网上银行，需向银行提供()。

A.客户身份证原件

B.客户身份证复印件

C.注册账户凭证原件

D.K宝证书

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第4题

办理快易付业务，买方须符合该条件:在交行PD评级达到（）级（含）以上的公司客户，且符合我行发放信用贷款的要求;如不符合上述要求的，应提供交行认可的可靠有效足值房地产抵押或交行认可的风险缓释物

A.4

B.5

C.6

D.7

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第5题

当年累计取钞超过等值2万美元（含同业)，需提供身份证件及有外币交易额的证明材料。无法证明其用钞合理性的客户，柜面可拒绝。（)

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第6题

由我行管户人员申请查询、新增或修改个人重点关注账户的核实状态时，需提供：________。

A.客户身份证件

B.银行介质

C.《账户核实/暂停非柜面业务通知书》

D.《账户查询通知书》

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第7题

客户通过柜面渠道开通对公钱包需要哪些手续？（)

A.知晓并遵守《中国建设银行数字人民币对公钱包服务协议》

B.填写完整《中国建设银行数字人民币对公钱包服务申请书》，并加盖单位公章、法定代表人(或单位负责人、授权代理人)签章

C.法定代表人或单位负责人身份证件(原件及复印件)

D.单位证明文件(原件及复印件)、中国人民银行和本行要求的其他证明文件

E.法定代表人或单位负责人授权他人办理的，需同时提供法人授权委托书和授权代理人身份证件(原件及复印件)

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第8题

客户在我行柜面申请办理国际借记卡防伪换卡业务，以下说法中正确的有（）。

A.本业务可在全行任一网点办理

B.系统控制验证密码；如客户遗忘密码，需请客户先行办理密码挂失；待密码挂失解挂后才可办理防伪换卡

C.客户须同时提供原卡片刷卡验证，如客户提供的卡片磁条已损坏，则核实相关资料后输入卡号办理；如客户不能提供原卡片，应审核客户身份证件并留存复印件，由主管审核授权后办理

D.国际借记卡防伪换卡申请可以指定领卡行，指定领卡行可以是全行任一网点

E.办理防伪换卡申请后不能取消申请

F.防伪换卡需换卡号，客户可根据申请国际借记卡的规定重新选择国际借记卡卡号。新旧卡使用、查询规则同一卡通卡号更换相关规定

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第9题

关于首付款资金，以下说法错误的是（）

A．接受借款人配偶、父母、配偶父母、子女代付首付款，非上述亲属代付首付款的金额不得超过5万元B．若首付款为其配偶支付，则视为代付C．对于客户提供的流水中突然出现的用于首付款的资金，超过首付款金额30%或100万元的应由客户经理调查确认资金来源D．对借款人在个人住房贷款审批前3个月内有新增个人消费贷款，若贷款发放金额与本笔住房贷款首付款金额相近的，且申请资料中明显显示贷款资金用于首付款，不予准入

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第10题

下列属于储蓄机构不正当吸收储蓄存款行为有()。

下列属于储蓄机构不正当吸收储蓄存款行为有（)。

A.在银行柜面受理储户存款业务

B.以散发有价馈赠品为条件吸收储蓄存款

C.发放各种名目的揽储费吸收储蓄存款

D.利用各种名目多付利息、奖品或其他费用吸收储蓄存款

E.利用汇款业务吸收储蓄存款

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第11题

业主入住前需准备（）、（）、（）、（）、（）、（）等资料准备，编制成流程卡，在客户办理搬家入住前进行发放和告知