对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务，并不得为其新开立账户

A.2

B.3

C.4

D.5

答案

D、5

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第1题

自2017年1月1日起，银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户的单位和个人，()年内暂停其银行账户非柜面业务，()年内不得为其新开立账户

A.1,3

B.3,5

C.5,3

D.3,1

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第2题

《晋商银行运营业务反洗钱实施细则》规定：经设区的市级及以上公安机关认定账户持有人涉及或组织出租、出借、出售、购买账户的，假冒他人身份或者虚构代理关系开立账户的，()暂停其银行账户非柜面业务。

A.3年内

B.5年内

C.10年内

D.终身

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第3题

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，3年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，1年内不得为其新开立账户。()

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第4题

《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中明确了自2019年4月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户（含银行卡）或者支付账户的单位和个人及相关组织者，假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户

A.1

B.3

C.5

D.7

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第5题

自2017年1月1日起，银行和支付机构对经设区的市级及以上公安机关认定的假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人，（）内不得为其新开立账户。（1

A.1年

B.2年

C.3年

D.5年

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