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[多选题]
各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和闭环管理机制，严格控制各部门、各层级人员使用反洗钱相关系统的权限()。
A.客户身份识别
B.受益所有人识别
C.可疑交易监测分析
D.线索移送
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更多“各义务机构要整合反洗钱相关系统的数据资源，完善哪些业务流程和…”相关的问题
A.反洗钱信息安全管理人员
B.数据操作人员
C.审计人员
D.高管层
A.组织进行了初步的数据集成工作，尝试整合各业务系统的数据，设计了相关数据模型和管理岗位。
B.组织在制定战略决策时，未获得充分的数据支持。
C.没有正式的数据规划、数据架构设计、数据管理组织和流程等。
D.业务系统各自管理自己的数据，各业务系统之间的数据存在不一致现象，组织未意识到数据管理或数据质量的重要性。
A.入职培训
B.集中宣传
C.警示教育
D.案例剖析
A.烟囱式系统建设导致系统整合困难，资源浪费
B.各系统运行维护困难
C.海量数据的存储和高性能计算
D.企业资金充足，业务单一，无新增IT建设诉求
A.一厅通办
B.一网通办
C.主税附加税一次办
D.信息一次采集
E.最多跑一次
