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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

()负责联系异常交易账户持卡人，及时采取相应的账户安全防护措施;。

A.自治区联社

B.各旗县级法人机构

C.发卡网点

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第1题

对确认交易的账户，集中催收人员应要求持卡人做出还款承诺，并跟踪检查持卡人是否履行承诺;对具有潜在风险的账户，集中催收人员应（)。

A.跟踪调查

B.及时止付该账户并下发分行进行属地调查

C.密切联系持卡人

D.强制持卡人履行还款

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第2题

美国一家大型银行的合规官员已接到执法部门的警告，称该行和其他大型银行一样，涉嫌被一家洗钱集团诱导，向互联网博彩公司提供银行服务。在美国，网络赌博是非法的。辛迪加成立了数十家空壳公司，名字与赌博无关。空壳公司每家都有自己的网站，所以没有办法把这些公司联系在一起。应采取哪两个步骤，通过银行追踪资金，协助执法部门进行调查？（）

A.识别与公司概况相匹配的服务产品

B.识别通过互联网或电话发起的异常高水平的交易

C.识别通过面对面开设的账户

D.识别由非银行客户通过第三方支付处理程序发起的交易

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第3题

收费方对其产生的交易数据的质量负责，保证符合有关接口规范的要求，（)的上传至省联网中心，不应上传交易时间异常的数据。

A.准确

B.及时

C.完整

D.公开

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第4题

运营管理(会计)部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括()。

运营管理（会计)部门负责配合信贷部门制定资金监管办法、流程，具体职责包括（)。

A.发现企业账户资金不足时，及时提示客户经理

B.发现资金账户往来异常，向客户经理预警

C.按规定扣划到期贷款本息

D.提供企业账户资金明细账供查阅

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第5题

支付网关完成持卡人网上支付的正常流程的是（）

A.交易功能

B.交易的异常处理

C.提供仲裁信息

D.计费功能

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第6题

单位公务卡被盗或遗失，持卡人应及时联系发卡银行办理挂失，并向单位报告。挂失不及时造成的损失，由持卡人承担主要责任。（）

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第7题

芯片卡电子现金账户交易不设交易密码，凡使用芯片卡电子现金账户进行的交易均视为持卡人本人所为。（)

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第8题

对因机器故障、账户状态异常或持卡人操作失误造成的我行自助设备吞卡的，持卡人可在吞卡后，凭本人有效身份证件到我行对应营业网点柜面领卡。（)

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第9题

持卡人否认账户挂失前5天发生的小额双免交易，银联不予赔偿损失。（)

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第10题

"持卡人芯片信用卡卡内存在电子现金余额，可使用该交易将余额提回主账户，持卡人可选择将全部金额或部分金额进行圈提"。（)

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第11题

下列不符合农行贷记卡柜台交易明细查询业务规定的是（)。

A.持卡人必须持卡和支付密码办理。

B.主卡可查询账户交易明细。

C.附属卡可查询卡片交易明细。

D.持卡人必须携带身份证。

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