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[判断题]

对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区的市级及以上公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单的,银行暂停账户支付业务()

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第1题
自2017年1月1日起,对于不法分子用于开展电信网络新型违法犯罪的作案银行账户和支付账户,经设区
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第2题
客户质疑开立银行账户手续繁琐时,应当如何解释说明()
A.根据人民银行制度要求的B.近年来,电信网络新型违法犯罪案件高发,已成为上升最快、群众反映最强烈的犯罪行为。从公安机关破获案件分析,不法分子注册空壳公司开立银行账户,用于非法买卖并从事电信网络诈骗、网络赌博等已是违法犯罪的必备手段C.根据分行相关制度要求D.以上均是
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第3题
以下哪项行动不是公安部近期开展的电信网络新型违法犯罪专项打击行动()

A.云剑—2020

B.长城2号

C.510

D.亮剑行动

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第4题
各分支机构应严格落实()、()、()管理措施,核对存款人有效身份证明文件,核实存款人开户意愿真实性,严禁不法分子使用假名、冒名开立账户

A.账户实名制

B.客户身份识别

C.交易记录查询

D.防范电信网路新型违法犯罪

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第5题
关于智能柜台人工审核要求,下列说法正确的是()

A.服务专员当班期间可以审核或处理涉及本人的业务

B.审核人员可以在视频监控范围外通过PAD授权

C.应与客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息,开展防诈骗提示,重点防范电信网络新型违法犯罪

D.可以代客户签名

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第6题
下列各句中,没有语病的一项是()

A.通过聆听榜样的先进事迹,让我深刻感受到了新时代榜样的无限力量

B.时代楷模北京榜样优秀群体先进事迹宣传报道后,在社会上引起热烈反响

C.去年各月全国城镇调查失业率保持在约5%左右,实现低于5.5%的预期目标

D.2月21日下午,娄底开展打击治理电信网络新型违法犯罪暨平安创建工作调度会

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第7题
发现涉嫌电信网络新型违法犯罪的,应当立即向公安机关报告。()
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第8题
电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台分为()批次上线。

A.一

B.二

C.三

D.四

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第9题
传统违法犯罪加速向网上发展蔓延,电信诈骗、窃取公民个人信息等新型网络犯罪活动不断滋生。()
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第10题
()起在全国推广上线电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台。

A.10月1日

B.11月1日

C.12月1日

D.12月10日

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