题目内容
(请给出正确答案)
[多选题]
如客户向SMFL申请进行融资,法院网存在以下哪种情况不符合进件要求()
A.客户本人当前涉及民间借贷纠纷,客户本人为原告,未结案
B.客户配偶5年前涉及一起保险理赔纠纷金额,已结案
C.客户本人4年前涉及一起交通事故理赔纠纷,已结案
答案
客户本人当前涉及民间借贷纠纷客户本人为原告未结案
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A.客户本人当前涉及民间借贷纠纷,客户本人为原告,未结案
B.客户配偶5年前涉及一起保险理赔纠纷金额,已结案
C.客户本人4年前涉及一起交通事故理赔纠纷,已结案
客户本人当前涉及民间借贷纠纷客户本人为原告未结案
A.配合做好大额交易识别、可疑交易识别和分析工作
B.确认客户的真实身份,了解和关注客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源等
C.关注客户、资金和交易是否与洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动有关,如发现异常情形,及时向公司报送
D.及时将相关情况向公司汇报