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第2题
单位账户经有权公安机关认定并纳入电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台“涉案账户”名单，应立即中止账户所有业务，并通知账户开户人在（)个工作日内重新进行身份核实。
A.一
B.三
C.五
D.十
第3题
为避免人工通知遗漏，当账户被电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台对接设置“AA：电信诈骗涉案账户”中止所有业务子项时，系统将同时通过短信和邮件通知单位法定代表人和支付联系人。（)
第4题
马某收到中奖的短信须向指定的银行账户汇出了1万元，发现被骗后向银行举报。公安机关在“电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台”上收到要求止付的信息。下列属于公安机关在发出紧急止付指令前应当进行审查的是（）。
A.紧急止付申请表
B.马某的身份证件
C.马某报案事项的真实性
D.马某被骗的案值是否已达到追诉标准
第5题
小微企业，简易开户为什么要限制非柜面转账限额（）
A.识别客户身份是银行法定义务，《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理，《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》（银发【2013】2号）要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
第6题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，不得为入网不满（）或者入网后连续正常交易不满30日的特约商户提供T+0资金结算服务。
A.A180日
B.B90日
C.C60日
D.D30日
第7题
当小微企业客户选择简易开户时，限制其非柜面转账限额，答复的要点和依据有哪些（）
A.《中华人民共和国反洗钱法》
B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
D.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
第8题
关于智能柜台人工审核要求，下列说法正确的是（)
A.服务专员当班期间可以审核或处理涉及本人的业务
B.审核人员可以在视频监控范围外通过PAD授权
C.应与客户核实确认交易目的、金额、对手等关键信息，开展防诈骗提示，重点防范电信网络新型违法犯罪
D.可以代客户签名
第9题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事顶的通知》规定，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。情节严重的，可采取暂停3个月至6个月新开立账户和办理支付业务的监管措施。()此题为判断题(对，错)。
第10题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，银行对本银行行内异地存取现、转账等业务，收取异地手续费的，应当自本通知发布之日起（）内实现免费。
A.15个工作日
B.30个工作日
C.三个月
D.半年
第11题
根据《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，凡是发生电信网络新型违法犯罪案件的，应当倒查银行、支付机构的责任落实情况。银行和支付机构违反相关制度以及本通知规定的，应当按照有关规定进行处罚;情节严重的，人民银行依据《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚，并可采取暂停()新开立账户和办理支付业务的监管措施。
A.1个月至6个月
B.1个月至12个月
C.6个月至12个月
D.12个月至36个月
