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题目内容 (请给出正确答案)
[多选题]

营业网点办理企业银行结算账户开户业务时,应做到()不得仅考虑开户数量,以保证业务健康发展

A.营业网点应遵守服务规范,发现其违法犯罪活动或可能构成严重风险的情况,应及时上报

B.营业网点需做到信息保密,除国家法律、行政法规另有规定外,营业网点有权拒绝任何单位或个人查询

C.营业网点加强规范操作、强化人员培训、防止风险案件发生

D.营业网点依法协助有权机关查询、冻结、扣划企业银行结算账户在本行的存款

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ABCD

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第1题
各级行社应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以开户()作为考核指标。对堵截开户风险的工作人员应给予奖励,并纳入考核。

A.种类

B.数量

C.金额

D.性质

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第2题
开户行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以开户数量作为考核指标()
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第3题
银行在办理银行结算账户业务时,发现伪造变造开户证明文件的,应留置(),复印留存其他开户申请资料,并报送人行当地分支行

A.开户申请书

B.其他开户资料

C.企业公章

D.伪造变造的开户证明文件原件

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第4题
出纳在办理银行账户开户业务时应选择填写的单据有()单据选项以图片形式展示

A.印鉴卡

B.开立单位银行结算账户申请书

C.撤销单位银行结算账户申请书

D.变更单位银行结算账户申请书

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第5题
银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,可以仅以开户数量作为考核指标()
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第6题
以下哪些选项说法是正确的()
A.企业客户办理单位结算账户的开立、变更、撤销的,自收到人行下发的河南省人民银行系统随机抽取企业银行结算账户信息清单河南省存疑企业银行结算账户信息清单后2个工作日内,通过河南省人民币银行结算账户监管辅助系统报送账户信息清单、存疑账户信息清单中的相关企业银行结算账户资料影像B.非企业客户办理核准类账户开户、变更、销户业务的,均于业务受理后2个工作日通过河南省人民币银行结算账户监管辅助系统向当地人民银行报送账户影像资料C.对公账户销户时,撤销银行结算账户申请书第一联、维护申请书(如有)第一联、客户提供的销户资料复印件、客户交回的印鉴卡和本行留存的印鉴卡需剪角并标注销户字样后随档案保管D.客户未通过微信端发起的销户业务,可直接携带相关证照原件、复印件及相关开户资料至营业网点,通过柜面 20800-对公免填单销户交易发起销户申请,申请提交前完成对客户资料、客户意愿进行审核
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第7题
银行应当建立健全以账户质量和风险防范为导向的企业银行结算账户业务考核机制,不得仅以开户质量作为考核指标。()
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第8题
办理上门开户/变更前,营业机构负责人应授权指定两名在册员工(至少一名运营人员)共同上门办理。(错)()

A.易​关于印发《中信银行人民币单位银行结算账户业务操作规程》的通知​信银规章[2019]61号​

B.两名在册员工(至少一名客户经理)共同上门办理

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第9题
对于一年未发生收付业务且未欠银行债务的单位银行结算账户,开户营业机构应通知单位自发出通知之日起()内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理

A.30日

B.30个工作日

C.20日

D.20个工作日

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第10题
创优公司注册地及经营地在北京,于我行开立临时存款账户以满足公司异地临时结算需要,企业开户时已与我行约定非资金类业务免予查证,根据《广东华兴银行客户联系查证管理办法》规定,我行可不对该企业办理的变更业务联系查证()
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