题目内容
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[单选题]
我行在履行客户身份识别义务时，按规定需核对相关自然人的居民身份证件的，必须通过中国人民银行的 进行核查（）
A.征询系统
B.联网核查公民身份信息系统
C.外网
D.信贷信息系统
答案
B、联网核查公民身份信息系统
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B.联网核查公民身份信息系统
C.外网
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B.网络验证
C.补充公司文件资料
D.识别控制股东或实际控制人身份
A.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的。
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名、账号和汇款人住所及其相关替代信息的。
C.客户办理大额现金存取业务，只核对了身份证件，没有进行联网核查的。
D.采取必要措施后，怀疑先前客户提供的身份资料的真实性、有效性、完整性的。
A.要求能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施
B.要求第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍
C.本金融机构在办理业务时，要求能立即获得第三方提供的客户信息，还可在必要时从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件
D.委托第三方代为履行识别客户身份的，由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
