题目内容
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[多选题]
人民银行各分支机构应全面准确把握反洗钱监管政策走向,拓展反洗钱监管视野,通过 合理设置反洗钱现场检查和非现场监管数据分析考核指标,引导金融机构重点做好持续的客 户身份识别工作,及针对（）客户尽职调查工作
A.高风险
B.高风险领域
C.重点
D.低风险
答案
AB
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A.高风险
B.高风险领域
C.重点
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2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展（），及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况
A.风险评估
B.现场检查
C.监管走访
D.非现场监管
A.公安部门
B.国安部门
C.银保监部门
D.反洗钱行政主管部门及其属地分支机构
A.中华人民共和国人民银行总行
B.中华人民共和国人民银行省一级分支机构
C.中华人民共和国人民银行地市中心支行
D.中华人民共和国人民银行县(市)支行
A.配合人民银行及其分支机构的反洗钱监管工作
B.指定专人向负责监管的中国人民银行或其分支机构报送反洗钱工作报告及其他信息资料
C.按规定如期报送反洗钱年度报告
D.金融机构发生涉及本机构反洗钱工作的重大风险事项时5个工作日内向人行或其分支机构报告
