题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

（）是全行涉恐资产冻结工作的牵头管理部门

A.总行反洗钱主管部门

B.总行运营管理部门

C.总行客户及业务主管部门

D.各境外机构

答案

A、总行反洗钱主管部门

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第1题

总行合规部根据全行涉恐资产冻结与报告情况，对涉恐组织人员适时组织开展全行名单筛查工作（）

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第2题

由（）牵头组织核实确认疑似涉恐名单客户是否与国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布的涉恐组织或人员名单一致

A.客户主管部门

B.反洗钱主管部门

C.运营管理部门

D.业务主管部门

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第3题

在国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公布或更新涉恐名单后，（）应组织开展对全行客户的回溯性调查

A.总行反洗钱主管部门

B.总行运营管理部门

C.总行客户及业务主管部门

D.审计部门

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第4题

对“命中”为涉恐类、执法类监控对象,应暂停交易，报告会计经理，同时，按照《中信银行关于涉恐资产冻结管理办法（1.0版，2016年）》相关规定，将命中客户的信息及命中具体情况形成书面报告单，经机构负责人、分行合规部及分行反洗钱领导小组审批后，办理资产冻结（）

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第5题

（）负责涉恐资产冻结管理工作合规性和有效性的审计监督

A.审计部门

B.业务主管部门

C.监察部门

D.内控合规部门

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第6题

总行反洗钱主管部门是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门。()

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第7题

对于属于（）名单内的客户，经办机构应当立即冻结其资产，拒绝提供一切金融服务，立即以书面形式向资产所在地公安机关、国家安全机关报告，抄送资产所在地人民银行分支机构，同时向农业银行总行报告，总行以书面形式报告人民银行总行

A.涉税

B.涉恐

C.涉毒

D.涉诈

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第8题

（）是全行客户洗钱风险评估和等级分类工作的牵头管理部门

A.总行客户管理部门

B.总行业务管理部门

C.总行科技部门

D.总行反洗钱主管部门

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第9题

（)是全行大额交易和可疑交易报告工作的牵头管理部门

A.个人金融部

B.内控合规部

C.运营管理部

D.科技管理部

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第10题

中国农业银行全行客户洗钱风险等级分类工作的牵头管理部门是（)。

A.总行科技部门

B.总行相关业务部门

C.一级分行反洗钱主管部门

D.总行反洗钱主管部门

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第11题

总行合规部指派专人，定期查询公安部、人民银行网站，及时更新、维护全行涉恐组织与人员名单（）

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