题目内容
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[多选题]
《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知(银发〔2017〕235 号)》要求加强对特定自然人客户的身份识别,特定自然人包括()
A.交费金额特别巨大的客户
B.外国政要
C.国际组织的高级管理人员
D.涉及报送可疑交易的客户
答案
BC
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A.交费金额特别巨大的客户
B.外国政要
C.国际组织的高级管理人员
D.涉及报送可疑交易的客户
BC
A.法人
B.单位股东
C.受益所有人
D.高级管理人员
A.注册证书、存续证明文件、合伙协议、备忘录、公司章程
B.股份有限公司应提供股权结构表、三会一层人员名单及公司章程
C.个体工商户应提供经营者身份资料
D.独资企业应提供投资者身份资料
A.各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队
B.参照公务员法管理的事业单位
C.政府间国际组织、外国政府驻华使领馆及办事处等机构及组织
D.不具备法人资格的专业服务机构
A.个体工商户、个人独资企业
B.经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织
C.专业服务机构
D.受政府控制的企事业单位
A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.《反洗钱法》、《反恐怖主义法》
C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
D.《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》