题目内容
（请给出正确答案）
[多选题]
客户重检环节管控要点有（）
A.定期和触发式重检
B.外部制裁名单变化要重检
C.定期重检审查2年交易，触发式重检审查5年交易
D.定期重检审查1年交易，触发式重检审查5年交易
E.评估风险，采取措施
答案
ABDE
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A.定期和触发式重检
B.外部制裁名单变化要重检
C.定期重检审查2年交易，触发式重检审查5年交易
D.定期重检审查1年交易，触发式重检审查5年交易
E.评估风险，采取措施
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A.先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的，应开展触发式客户重检
B.持续客户回顾的尽职调查的新增风险评估及控制措施必须填写
C.经综合评估客户洗钱或制裁风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的人员,原则上禁止与其建立客户关系;已建立客户天系的,应采取措施终止关系
D.需要强化尽职调查的高风险业务,如无法获得基础交易详细信息或尽调结论不明确的,根据掌握的信息判断。如掌握信息不涉及制裁的,可以办理
E.直接接触客户的机构/部门,对于客户尽职调查承担第一责任
A.现有的和新推出的重要产品
B.信息科技系统
C.人员管理
D.事件损失影响程度较小
A.1年
B.2年
C.3年
D.5年
A.要区分风险，分类管控；要专人专岗，名单管理
B.要规范防护，感控监督；要疫苗必打，核酸必检
C.要集中居住，闭环管理；要定期培训，技能必会
D.要减少暴露，严管红区；要完成隔离，才能离岗
E.要减少聚会，每日测温
F.要分区管理，集中上报
